天原集团:2019年年度股东大会决议的公告

证券代码:002386      证券简称:天原集团      公告编号:2020-045
债券代码:114361       债券简称:18 天原 01

                   宜宾天原集团股份有限公司
              2019 年年度股东大会决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议的召开情况

    1、会议召开时间:

   (1)现场会议:2020 年 5 月 21 日(星期四)14:30

   (2)网络投票:2020 年 5 月 21 日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:

2020 年 5 月 21 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 5 月 21 日 9:

15-15:00。期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:四川宜宾临港经济技术开发区港园路西

段 61 号,宜宾天原集团股份有限公司 213 会议室。

    3、召开方式:现场投票和网络投票相结合

    4、召集人:公司董事会

    5、股权登记日:2020 年 5 月 15 日
    6、主持人:董事长罗云先生

    7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司章程的规定

    二、会议出席情况

股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 24 人,代表股份 292,966,145 股,

占上市公司总股份的 37.5185%。

    其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 217,373,751 股,占

上市公司总股份的 27.8378%。

    通过网络投票的股东 17 人,代表股份 75,592,394 股,占上市公

司总股份的 9.6807%。

中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 18 人,代表股份 39,883,252 股,占

上市公司总股份的 5.1076%。

    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 39,095,612 股,占

上市公司总股份的 5.0068%。

    通过网络投票的股东 16 人,代表股份 787,640 股,占上市公司

总股份的 0.1009%。

    公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。鉴于目前

新型冠状病毒肺炎疫情防控需要,为了减少人员流动、聚集,降低疫

情传播风险,北京市天元(成都)律师事务所熊文彧、向导律师以远
程视频方式对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

    三、议案审议表决情况

    1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

    同 意 292,339,205 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7860%;反对 626,940 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2140%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    2、审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》

    同 意 292,339,205 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7860%;反对 626,940 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2140%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    3、审议通过了《2019 年度财务决算及 2020 年财务预算的报告》

    同 意 292,339,205 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7860%;反对 626,940 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2140%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    4、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案》

    同 意 292,339,205 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7860%;反对 623,440 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2128%;弃权 3,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%。

中小股东总表决情况:

    同意 39,256,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4281%;

反对 623,440 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5632%;弃权
3,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0088%。

    5、审议通过了《关于 2019 年度公司内部控制自我评价报告的议

案》

    同 意 292,339,205 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7860%;反对 626,940 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2140%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 39,256,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4281%;

反对 626,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5719%;弃权 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    6、审议通过了《关于 2019 年募集资金存放及使用情况专项报告

的议案》

    同 意 292,339,205 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7860%;反对 626,940 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2140%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 39,256,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4281%;

反对 626,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5719%;弃权 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    同 意 292,342,705 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.7872%;反对 623,440 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2128%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    8、审议通过了《关于公司未来三年(2020-2022 年)股东回报

规划的议案》

    同 意 292,342,705 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7872%;反对 623,440 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2128%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 39,259,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4368%;

反对 623,440 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5632%;弃权 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    9、审议通过了《关于公司及公司控股子公司使用自有资金购买

低风险理财产品以及国债逆回购品种的议案》

    同 意 292,342,705 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7872%;反对 623,440 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2128%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 39,259,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4368%;

反对 623,440 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5632%;弃权 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    10、在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决情况下,
审议通过了《关于新增预计 2020 年度日常关联交易的议案》

    同 意 160,495,131 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.6131%;反对 623,440 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.3869%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 39,259,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4368%;

反对 623,440 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5632%;弃权 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    11、审议通过了《关于新增对外担保的议案》

    同 意 292,339,205 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7860%;反对 626,940 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2140%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 39,256,312 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4281%;

反对 626,940 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5719%;弃权 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    12、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

    同 意 292,342,705 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7872%;反对 623,440 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2128%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:
    同意 39,259,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4368%;

反对 623,440 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5632%;弃权 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    13、在关联股东宜宾市国有资产经营有限公司回避表决情况下,

审议通过了《关于子公司引进战略投资者暨关联交易的议案》

    同 意 160,495,131 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.6131%;反对 623,440 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.3869%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况:

    同意 39,259,812 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.4368%;

反对 623,440 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.5632%;弃权 0

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    14、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

    同 意 292,339,205 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7860%;反对 626,940 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.2140%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    四、律师出具的法律意见书

    北京市天元(成都)律师事务所为本次股东大会出具了如下见证

意见:

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股

东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结

果合法有效。

    五、备查文件

    1、宜宾天原集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议。

    2、北京市天元(成都)律师事务所出具的《关于宜宾天原集团

股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见》。

   特此公告



                                    宜宾天原集团股份有限公司

                                             董事会

                                    二〇二〇年五月二十二日

关闭窗口