北京利尔高温材料股份有限公司关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告

                 北京利尔高温材料股份有限公司
     关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
                            的预披露公告


    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    2014 年 12 月 12 日,北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司” 或
“北京利尔”)控股股东及实际控制人赵继增先生、公司董事赵伟先生和公司董
事赵世杰先生向公司董事会提交了《关于 2014 年度利润分配预案的提议及承诺》
为充分保证信息披露的公平公正性,现将预案相关内容公告如下:
    基于北京利尔当前稳定的经营和盈利情况以及良好的发展前景,为积极回报
股东,与所有股东分享公司未来发展的经营成果,根据公司章程中利润分配政策
相关规定,提议公司 2014 年度利润分配预案为:以公司 2014 年 12 月 31 日总股
本 599,279,717 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.50 元(含
税), 同时,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。
    公司控股股东及实际控制人赵继增先生、公司董事赵伟先生和公司董事赵世
杰先生承诺:在公司董事会及股东大会审议上述 2014 年度利润分配预案时投赞
成票。公司董事会接到赵继增、赵伟、赵世杰提交的关于公司 2014 年度利润分
配预案的提议后,与汪正峰、郝不景、牛俊高三名董事对上述分配预案进行了分
析和研究,参与分析研究的董事占公司董事会成员总数 1/2 以上,并达成一致意
见:控股股东及实际控制人赵继增先生、公司董事赵伟先生和公司董事赵世杰先
生提议的 2014 年度利润分配预案充分考虑了广大股东的合理回报,与公司经营
业绩相匹配,该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定,具备合法性、合
规性、合理性。
    以上董事均书面确认,在公司召开相关董事会审议上述 2014 年度利润分配
及资本公积金转增股本预案时投赞成票。
    在该事项披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    本次 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表提议人及与会董
事的个人意见,并非董事会决议,具体预案需经董事会审议及股东大会审议通过
后方可实施。公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案最终以董事会
审议通过并提交股东大会批准通过的方案为准。
    敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    特此公告。




                                         北京利尔高温材料股份有限公司
                                                               董事会
                                                二○一四年十二月十六日

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