北京利尔:独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立意见

                   北京利尔高温材料股份有限公司独立董事
          关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立意见


          根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意
     见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的
     有关规定,作为北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
     事,对公司第四届董事会第十三次会议审议的有关事项进行了审阅,基于独立、
     客观判断的原则,发表独立意见如下:
          一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和
     独立意见
          根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
     若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的
     通知》(证监发[2005]120 号)等文件的规定和要求,作为北京利尔高温材料股
     份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司报告期内(2019 年 1 月 1
     日至 2019 年 6 月 30 日)对外担保和控股股东及关联方占用资金情况进行了认真
     地了解和核查。发表如下独立意见:
          一、公司严格执行证监发[2003]56 号及证监发[2005]120 号文,报告期内不
     存在控股股东及其它关联方占用公司资金情况。
          二、公司严格执行证监发[2003]56 号及证监发[2005]120 号文,报告期内公
     司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。公
     司对外担保对象为纳入合并报表范围内全资、控股子公司或公司投资的联营企业、
     参股公司。公司子公司之间不存在相互担保情况。
          报告期内,公司具体对外担保情况如下:
                                                                             单位:万元
                                      公司对子公司的担保情况
             担保额度          实际发生日                                                是否为
                                            实际担保金                            是否履
担保对象名称 相关公告 担保额度 期(协议签署            担保类型          担保期          关联方
                                                额                                行完毕
             披露日期              日)                                                  担保
海城市中兴镁
               2019 年 01           2019 年 04 月            连带责任保
质合成材料有                4,000                       59              是        否      否
               月 15 日             02 日                    证
限公司
洛阳利尔功能   2019 年 01           2019 年 06 月                 连带责任保
                            2,000                         881.6              是   否   否
材料有限公司   月 15 日             05 日                         证
马鞍山利尔开
               2019 年 01                                         连带责任保
元新材料有限                2,000                            0               是   否   否
               月 15 日                                           证
公司
洛阳利尔耐火   2019 年 05           2019 年 06 月                 连带责任保
                            3,000                       1,789.2              是   否   否
材料有限公司   月 28 日             05 日                         证
报告期内审批对子公司担                              报告期内对子公司担保
                                          11,000                                        2,729.8
保额度合计(B1)                                    实际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公                              报告期末对子公司实际
                                          11,000                                        2,729.8
司担保额度合计(B3)                                担保余额合计(B4)
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合                              报告期内担保实际发生
                                          11,000                                        2,729.8
计(A1+B1+C1)                                      额合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额                              报告期末实际担保余额
                                          11,000                                        2,729.8
度合计(A3+B3+C3)                                  合计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比
                                                                                         0.76%




          二、关于无偿受让日照瑞华新材料科技有限公司 100%股权暨关联交易的事
     前认可和独立意见
          根据《中华人民共和国公司法》、 关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、
     《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 公司章程》的有关规定,
     作为北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司
     无偿受让日照瑞华新材料科技有限公司100%股权暨关联交易事项进行了审阅,基
     于独立、客观判断的原则,发表独立意见如下:
          1、关于公司无偿受让日照瑞华新材料科技有限公司100%股权暨关联交易事
     项的事前认可意见
          公司受让日照瑞华新材料科技有限公司股权可以进一步扩大公司经营范围,
     优化完善产品结构与产品线,将有助于提高公司营业收入,未来对经营业绩产生
     一定的积极影响。本次交易定价符合市场定价规则,交易事项公允、合法,符合
     中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及其他
     股东,特别是中小股东的利益的情形。我们同意将该议案提交公司第四届董事会
     第十三次会议审议,董事会审议该关联事项时,关联董事须回避表决。
          2、关于公司无偿受让日照瑞华新材料科技有限公司100%股权暨关联交易事
项的独立意见
    交易完成后公司可以进一步扩大经营范围,优化完善产品结构与产品线,将
有助于提高公司营业收入,未来对经营业绩产生一定的积极影响。本次交易定价
符合市场定价规则,交易事项公允、合法;关联董事回避表决,决策程序合法有
效。以上关联交易有利于公司经营及长远战略,有利于公司和全体股东的利益,
不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益的情形。因此我们同意公司
无偿受让日照瑞华新材料科技有限公司 100%股权。
    (本页以下无正文)
    (此页无正文,为《北京利尔高温材料股份有限公司独立董事关于第四届董
事会第十三次会议有关事项的独立意见》之签署页)


   独立董事签名:




         吴维春                   柯昌明                樊淳飞




                                                       年    月    日

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