北京利尔:第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002392         证券简称:北京利尔         公告编号: 2019-045




                   北京利尔高温材料股份有限公司

               第四届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月11日在
公司会议室召开第四届董事会第十四次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生
召集和主持。召开本次会议的通知于2019年9月6日以传真、电子邮件等方式送达
全体董事。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,其中现场出席会议的董
事4名,以通讯方式出席会议的董事5名。公司监事和有关高级管理人员列席了会
议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。与会董事对以下议案进行了审议,并以书面记名投票方式审议通过了以下议
案:
    一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的
议案》。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于修改<上
市公司章程指引>的决定》(中国证券监督管理委员会公告[2019]10号)及《中华
人民共和国公司法》等有关法律法规的相关规定,同时结合公司的实际情况,对
《公司章程》的部分条款进行修订。
    《公司章程》的修订以工商行政管理部门的最终核准结果为准。
    《公司章程(草案)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信
息披露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。


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    该项议案尚需经公司股东大会审议,需以特别决议审议通过。同时提请股东
大会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
   二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年第
一次临时股东大会的议案》。
    公司拟于2019年9月27日召开公司2019年第一次临时股东大会。
    《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。



                                         北京利尔高温材料股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                      2019 年 9 月 12 日




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