北京利尔:关于2020年第一次临时股东大会增加临时议案并补充通知的公告

证券代码:002392         证券简称:北京利尔          公告编号: 2020-018




                北京利尔高温材料股份有限公司
关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时议案并补充通知
                                 的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六
次会议于 2020 年 2 月 20 日审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东
大会的议案》。公司董事会决定于 2020 年 3 月 9 日召开公司 2020 年第一次临时
股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
    2020 年 2 月 27 日,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人赵继增先生

提交的《关于提议增加北京利尔高温材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东
大会议案的函》,赵继增先生提议在 2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第一次临时
股东大会上增加审议《关于公司非公开发行股票涉及新增关联交易事项的议案》。
    截止目前,赵继增先生持有的股份数为 287,183,872 股,持股比例为 24.12%。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相

关法律法规规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
    董事会认为:赵继增先生作为公司持股 3%以上股东,具有提出临时提案的
资格,提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围;
提案程序和内容符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会

议事规则》的规定,公司董事会同意将《关于公司非公开发行股票涉及新增关联
交易事项的议案》提交公司于 2020 年 3 月 9 日召开的公司 2020 年第一次临时股
东大会审议。除上述内容外,公司于 2020 年 2 月 21 日披露的《关于召开 2020


                                    1
年第一次临时股东大会通知的公告》中列明的各项股东大会审议内容未发生变
更。
    现将 2020 年第一次临时股东大会的补充通知公告如下:

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020 年第一次临时股东大会
    2、召集人:公司董事会。
    3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2020 年 3 月 9 日下午 14:00。
    (2)网络投票时间:2020 年 3 月 9 日,其中:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020 年 3 月 9 日
上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

    ②通过互联网投票系统投票的时间为:2020 年 3 月 9 日 9:15—15:00。
    5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。

    6、投票规则:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    7、出席会议的对象:
    (1)截至 2020 年 3 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大

会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公
司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室。

    9、股权登记日:2020 年 3 月 4 日。


                                    2
    二、会议审议事项
    1.00、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
    2.00、关于公司非公开发行股票方案的议案

    2.01、发行股票的种类和面值

    2.02、发行方式和发行时间
    2.03、发行对象及认购方式
    2.04、发行价格和定价原则
    2.05、发行数量
    2.06、限售期

    2.07、募集资金数量和用途
    2.08、未分配利润安排
    2.09、上市地点
    2.10、本次非公开发行股票决议有效期
    3.00、关于公司非公开发行股票预案的议案

    4.00、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
    5.00、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
    6.00、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
    7.00、关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东分红回报规划的议案
    8.00、关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案

    9.00、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
    10.00、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股
票相关事宜的议案
    11.00、关于公司非公开发行股票涉及新增关联交易事项的议案
    上述1.00-11.00项议案已经公司董事会、监事会审议通过,具体内容详见

2020年2月21日及2020年2月28日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网的相关公告。除7.00项议案外,其他议案关联股东需回避表
决。

特别提示:
    (1)除 7.00 项议案外,其他议案需经特别决议审议通过。
    (2)根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》的要求,本次会议审

                                  3
议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指
以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。

    三、会议登记事项

    1、登记手续
    (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证;
如委托出席者,需持授权委托书(见附件二)、本人身份证、委托人身份证原件
或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
    (2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法

定代表人证明书、股东单位营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手
续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授
权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖章)、股
东单位营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续。
    (3)异地股东可用传真或信函方式登记。

    2、登记时间:2020 年 3 月 6 日上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:30。
    3、登记地点:公司证券事务部
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具

体操作流程见附件一。
    五、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议人员的交通、食宿等费
用自理。
    2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇

突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    3、会议联系方式
    咨询部门:公司证券事务部
    联系地址:北京市昌平区小汤山工业园
    联 系 人:曹小超


                                     4
电    话:010-61712828
传    真:010-61712828
邮    编:102211

六、备查文件
公司第四届董事会第十六会议决议、第四届董事会第十七会议决议。
特此公告。
                                  北京利尔高温材料股份有限公司董事会
                                           2020 年 2 月 28 日




                              5
附件一:
                           参加网络投票的具体操作流程


    一、     网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362392”,投票简称为“利

尔投票”。
    2. 议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
                                                                      备注
   议案编码                        议案名称                     该列打勾的栏目可
                                                                     以投票
     100          总议案                                               √
     1.00         关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案            √
                                                                       √
                                                                逐项表决,作为投票
     2.00         关于公司非公开发行股票方案的议案
                                                                 对象的子议案数:
                                                                     (10)
     2.01         发行股票的种类和面值                                 √

     2.02         发行方式和发行时间                                   √
     2.03         发行对象及认购方式                                   √
     2.04         发行价格和定价原则                                   √
     2.05         发行数量                                             √
     2.06         限售期                                               √
     2.07         募集资金数量和用途                                   √
     2.08         未分配利润安排                                       √
     2.09         上市地点                                             √

     2.10         本次非公开发行股票决议有效期                         √

     3.00         关于公司非公开发行股票预案的议案                     √
                  关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分           √
     4.00
                  析报告的议案
     5.00         关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案           √
                  关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回           √
     6.00
                  报措施的议案
                  关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东分红          √
     7.00
                  回报规划的议案


                                         6
                  关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购      √
     8.00
                  协议的议案
                  关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议      √
     9.00
                  案
                  关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司      √
    10.00
                  本次非公开发行股票相关事宜的议案
                  关于公司非公开发行股票涉及新增关联交易事项      √
    11.00
                  的议案

    (2)填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    (3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二.     通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2020 年 3 月 9 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.     通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 3 月 9 日 9:15—15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       7
附件二:

                                      授权委托书


致:北京利尔高温材料股份有限公司

    兹全权授权                   先生 (女士)代表本人(单位)出席北京利尔高温
材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会,并对以下议案以投票方式代为
行使表决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代
为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。
                                                      备注               授权意见

议案编码                    议   案                该列打勾的
                                                   栏目可以投     同意    反对      弃权
                                                       票
  100      总议案                                      √
           关于公司符合非公开发行 A 股股票条件         √
 1.00
           的议案
                                                       √
                                                 逐项表决,作
 2.00      关于公司非公开发行股票方案的议案        为投票对象
                                                   的子议案数:
                                                     (10)
 2.01      发行股票的种类和面值                        √

 2.02      发行方式和发行时间                          √

 2.03      发行对象及认购方式                          √

 2.04      发行价格和定价原则                          √

 2.05      发行数量                                    √

 2.06      限售期                                      √

 2.07      募集资金数量和用途                          √

 2.08      未分配利润安排                              √

 2.09      上市地点                                    √

 2.10      本次非公开发行股票决议有效期                √

 3.00      关于公司非公开发行股票预案的议案            √

 4.00      关于公司非公开发行股票募集资金使用          √


                                          8
           可行性分析报告的议案

           关于无需编制前次募集资金使用情况报          √
  5.00
           告的议案
           关于公司非公开发行股票摊薄即期回报          √
  6.00
           及填补回报措施的议案
           关于公司未来三年(2020 年-2022 年)         √
  7.00
           股东分红回报规划的议案
           关于公司与认购对象签订附条件生效的          √
  8.00
           股份认购协议的议案
           关于公司非公开发行股票涉及关联交易          √
  9.00
           事项的议案
           关于提请公司股东大会授权董事会全权          √
 10.00     办理公司本次非公开发行股票相关事宜
           的议案
           关于公司非公开发行股票涉及新增关联          √
 11.00
           交易事项的议案
    注:在议案投票时,请在对应议案相应的授权意见下打“√”;针对同一议案,同时在 “同
意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的,按废票处理。



    委托单位(人)(签字):
    委托人身份证号码:
    委托人股东帐户号码:

    委托人持股数量:
    受托人(签字):
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    委托期限:自签署日至本次股东大会结束。




                                         9

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