北京利尔:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002392           证券简称:北京利尔           公告编号: 2020-023



                 北京利尔高温材料股份有限公司
              第四届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月16日在公

司会议室召开第四届董事会第十八次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召
集和主持。召开本次会议的通知于2020年4月11日以传真、电子邮件等方式送达
全体董事。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,其中现场出席会议的董
事4名,以通讯方式出席会议的董事5名。公司监事和有关高级管理人员列席了会
议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规
定。与会董事对以下议案进行审议,并以书面记名投票方式审议通过了以下议案:

    一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于撤回公司非公开
发行股票事项相关申请文件的议案》
    鉴于监管部门对非公开发行股票相关政策的进一步细化与明确,为了更为严
谨的遵循相关规定与审核要求,并综合考虑多方因素,同意公司向中国证监会申
请撤回本次非公开发行股票事项相关申请文件。公司将结合监管政策、资本市场
情况、公司战略规划及发展需求等,修改调整非公开发行方案并综合考虑安排公
司未来的再融资计划。
    《关于撤回公司非公开发行股票事项相关申请文件的公告》详见公司指定信
息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。


                                             北京利尔高温材料股份有限公司
                                                                    董 事 会

                                                           2020 年 4 月 17 日

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