北京利尔:关于2019年年度股东大会增加临时议案并补充通知的公告

证券代码:002392             证券简称:北京利尔       公告编号: 2020-043




                 北京利尔高温材料股份有限公司
关于 2019 年年度股东大会增加临时议案并补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九
次会议于 2020 年 4 月 24 日审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的
议案》。公司董事会决定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 年年度股东大会(以

下简称“本次股东大会”)。
    2020 年 5 月 6 日,公司董事会收到公司控股股东、实际控制人赵继增先生
提交的《关于提议增加公司 2019 年年度股东大会议案的函》,赵继增先生提议将
第四届董事会第二十次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》及《关于
修订<关联交易管理制度>的议案》,以临时提案的方式在 2020 年 5 月 18 日召开

的 2019 年年度股东大会审议并表决。
    截止目前,赵继增先生持有的股份数为 287,183,872 股,持股比例为 24.12%。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相
关法律法规规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会
召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。

    董事会认为:赵继增先生作为公司持股 3%以上股东,具有提出临时提案的
资格,提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围;
提案程序和内容符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司股东大会
议事规则》的规定,公司董事会同意将《关于修订<公司章程>的议案》及《关于
修订<关联交易管理制度>的议案》提交公司于 2020 年 5 月 18 日召开的公司 2019

年年度股东大会审议。除上述内容外,公司于 2020 年 4 月 27 日披露的《关于召


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开 2019 年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议内容未发生变更。
    现将 2019 年年度股东大会的补充通知公告如下:
    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2019 年年度股东大会
    2、召集人:公司董事会。
    3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开时间:

    (1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日下午 14:00。
    (2)网络投票时间:2020 年 5 月 18 日,其中:
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2020 年 5 月 18 日
上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
    ②通过互联网投票系统投票的时间为:2020 年 5 月 18 日 9:15—15:00。

    5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
    6、投票规则:同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。

同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    7、出席会议的对象:
    (1)截至 2020 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公

司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:北京市昌平区小汤山工业园,本公司三楼会议室。
    9、股权登记日:2020 年 5 月 13 日。

    二、会议审议事项
    1.00、关于公司2019年度董事会报告的议案

                                    2
    2.00、关于公司2019年度监事会报告的议案

    3.00、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
    4.00、关于公司 2019 年度财务决算报告的议案

    5.00、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案
    6.00、关于续聘会计师事务所的议案
    7.00、关于 2020 年度日常经营关联交易预计的议案
    8.00、关于修订《公司章程》的议案
    9.00、关于修订《关联交易管理制度》的议案
    上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会
议、第四届董事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2020年4月27日、2020
年5月7日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网的相关公告。第7项议案关联股东回避表决。
    根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,本次会议审议的议
案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指以下股
东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有
上市公司 5%以上股份的股东。

    本次股东大会将听取公司独立董事作 2019 年度述职报告。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表:

                                                                 备注
   提案编码                       提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                以投票
     100         总议案                                           √
非累积投票提案
     1.00        关于公司 2019 年度董事会报告的议案               √

     2.00        关于公司 2019 年度监事会报告的议案               √

     3.00        关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案             √

     4.00        关于公司 2019 年度财务决算报告的议案             √

     5.00        关于公司 2019 年度利润分配预案的议案             √

     6.00        关于续聘会计师事务所的议案                       √

     7.00        关于 2020 年度日常经营关联交易预计的议案         √



                                       3
    8.00          关于修订《公司章程》的议案                   √

    9.00          关于修订《关联交易管理制度》的议案           √



    四、会议登记事项
    1、登记手续
    (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证;
如委托出席者,需持授权委托书(见附件二)、本人身份证、委托人身份证原件

或经公证的复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
    (2)出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法
定代表人证明书、股东单位营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手
续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授
权委托书(见附件)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件(盖章)、股

东单位营业执照复印件(盖章)及有效持股凭证办理登记手续。
    (3)异地股东可用传真或信函方式登记。
    2、登记时间:2020 年 5 月 14 日上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:30。
    3、登记地点:公司证券事务部
    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具
体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议人员的交通、食宿等费

用自理。
    2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇
突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    3、会议联系方式
    咨询部门:公司证券事务部

    联系地址:北京市昌平区小汤山工业园
    联 系 人:曹小超
    电     话:010-61712828

                                       4
    传    真:010-61712828
    邮    编:102211
    4、为响应政府号召,加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,有效减

少人员聚集,阻断疫情传播,建议广大投资者尽量以网络投票形式参加本次股东
大会,降低疫情传播风险。请拟现场参会股东关注北京市外地来京人员相关防疫
政策。
    七、备查文件
    公司第四届董事会第十九会议决议、第四届董事会第二十会议决议。

    特此公告。
                                      北京利尔高温材料股份有限公司董事会
                                                2020 年 5 月 7 日




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附件一:
                         参加网络投票的具体操作流程


    一、     网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362392”,投票简称为“利

尔投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二.      通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.      通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 18 日 9:15—15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二:

                                    授权委托书


致:北京利尔高温材料股份有限公司

    兹全权授权                先生 (女士)代表本人(单位)出席北京利尔高温
材料股份有限公司 2019 年年度股东大会,并对以下议案以投票方式代为行使表
决权。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使
表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。
                                                      备注              授权意见

提案编码                 提案名称                  该列打勾的
                                                   栏目可以投    同意    反对      弃权
                                                       票
  100      总议案                                      √

非累积投票提案

  1.00     关于公司 2019 年度董事会报告的议案          √

  2.00     关于公司 2019 年度监事会报告的议案          √

           关于公司 2019 年年度报告及摘要的议          √
  3.00
           案
           关于公司 2019 年度财务决算报告的议          √
  4.00
           案
           关于公司 2019 年度利润分配预案的议          √
  5.00
           案
  6.00     关于续聘会计师事务所的议案                  √

           关于 2020 年度日常经营关联交易预计          √
  7.00
           的议案
  8.00     关于修订《公司章程》的议案                  √

  9.00     关于修订《关联交易管理制度》的议案          √

    注:在议案投票时,请在对应议案相应的授权意见下打“√”;针对同一议案,同时在 “同
意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的,按废票处理。



    委托单位(人)(签字):
    委托人身份证号码:


                                         7
委托人股东帐户号码:
委托人持股数量:
受托人(签字):

受托人身份证号码:
委托日期:
委托期限:自签署日至本次股东大会结束。




                              8

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