北京利尔:第四届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:002392          证券简称:北京利尔           公告编号: 2020-039




                 北京利尔高温材料股份有限公司
              第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 5 月 6 日
在公司会议室召开第四届监事会第十七次会议。本次会议由公司监事会主席李洛
州先生召集和主持。召开本次会议的通知于 2020 年 4 月 30 日以传真、电子邮件

等方式送达全体监事。本次监事会会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,其中现场
出席会议的监事 2 名,以通讯方式出席会议的监事 1 名。会议的召集及召开程序
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会监事经过认真讨论,
审议并通过以下决议:
    一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行证券投资的议案》。
    经审核,监事会认为:公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充
裕,公司使用部分闲置自有资金进行证券投资,有利于丰富投资渠道,进一步提

高公司资金的使用效率,增加资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符
合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形;公司已
经建立健全《证券投资管理制度》,明确了投资决策流程、审批权限、处置流程、
信息披露等。我们同意公司使用部分闲置自有资金进行证券投资。
     《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披
露 媒 体《 中国 证券 报 》、 《证 券时 报》 、《 证 券日 报》 和巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。

                                      北京利尔高温材料股份有限公司监事会
2020 年 5 月 7 日

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