北京利尔:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:002392            证券简称:北京利尔        公告编号: 2020-038




                    北京利尔高温材料股份有限公司

                 第四届董事会第二十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       北京利尔高温材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年5月6日在公
司会议室召开第四届董事会第二十次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召
集和主持。召开本次会议的通知于2020年4月30日以传真、电子邮件等方式送达
全体董事。本次董事会会议应到董事9名,实到董事9名,其中现场出席会议的董
事4名,以通讯方式出席会议的董事5名。公司监事和有关高级管理人员列席了会
议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规

定。与会董事对以下议案进行了审议,并以书面记名投票方式审议通过了以下议
案:
       一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购部分社会公众
股份的方案》。
       同意使用自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份,本次回购股份将用于
实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的数量不低于2500万股,且不高于
5000万股,回购股份价格不超过人民币5.50元/股,具体回购股份数量以回购期
满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通

过最终回购股份方案之日起不超过12个月。
       《关于回购部分社会公众股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券 报》、 《证 券时 报》、 《证 券日报 》和 巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
       二、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>的

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议案》。
    公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
    《公司 章程 (草 案) 》详 见公司 指定 信息 披露 媒体 巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《关于修订<公司章程>的公告》详见公司指定信

息披露媒 体《中 国证 券报》 、《证 券时报 》、《 证券 日报》 和巨潮 资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    该项议案尚需经公司股东大会审议,需以特别决议审议通过。同时提请股东
大会授权董事会办理修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
    三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置自
有资金进行证券投资的议案》。

    同意公司及其子公司使用闲置自有资金进行证券投资,最高额度不超过 3
亿元人民币(自董事会审议通过之日起一年内有效),在该额度内资金可以滚动

使用,但期限内单日最高余额不得超过该投资额度。
    《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》详见公司指定信息披露
媒体《中国证券 报》、《 证券时报》 、《证券日 报》和巨 潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    四、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<证券投资管
理制度>的议案》。
    《证券投资管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。
    五、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<关联交易管
理制度>的议案》。
    《关联交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    该项议案尚需经公司股东大会审议。
    特此公告。



                                            北京利尔高温材料股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                          2020 年 5 月 7 日

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