天津力生制药股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

                           天津力生制药股份有限公司
                 第四届董事会第二十一次会议决议公告

         本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存

  在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年4月12日以书面方式发
出召开第四届董事会第二十一次会议的通知,会议于2013年4月21日在滨海圣光皇冠假日酒店
会议室召开,董事长孙宝卫先生主持了会议。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,
全体监事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下
议案:
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年度总经
理工作报告的议案》;
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年度董事
会工作报告的议案》;
    《2012年度董事会工作报告》全文详见公司《2012年年度报告》,具体公告详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年度财务
决算报告的议案》;
    本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年年度报
告及摘要的议案》;
   本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。年报全文及其摘要详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。
    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年度利润
分配的预案》;
    经 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 , 力 生 制 药 母 公 司 2012 年 度 实 现 净 利 润
247,089,263.64元。根据《公司章程》的有关规定,按2012年度母公司实现净利润的10%提
取法定盈余公积金24,708,926.36元,加上以前年度未分配利润341,081,147.97元,扣除2012
年已实施2011年度的分配方案合计派发现金红利164,209,492.80元,本年度实际可供分配利
润为399,251,992.45元。2012年12月31日,母公司资本公积金为1,903,641,514.39元。
     公司拟以2012年12月31日总股本182,454,992股为基数,向全体股东每10股派发现金股
利8元(含税),实际分配利润145,963,993.60元,余额253,287,998.85元滚存至下一年度。
     本次利润分配不送红股,也不以公积金转增股本。
     本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。
     六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
     中瑞岳华会计师事务所对公司2012年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计,出
具了《天津力生制药股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。独立董事
对 公 司 2012 年 度 募 集 资 金 的 存 放 和 使 用 情 况 发 表 了 意 见 。 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。
     七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2012年度内部
控制自我评价报告的议案》;
     公司监事会、独立董事分别对2012年度内部控制自我评价报告发表了意见,具体公告详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 和中国证券报。
     八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2013
年度审计机构的议案》;
     拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构,聘期一年。公司
独立董事就公司续聘2013年度审计机构事项发表了独立意见,具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。
     九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2012年度
股东大会的议案》;
     依据公司《章程》的规定,公司决定召开2012年度股东大会,具体时间、地点等相关事
宜将另行公告通知。
     备注:公司独立董事刘文魁先生、强志源先生和杨威女士向董事会提交了《独立董事2012
年 度 述 职 报 告 》, 并 将 在 公 司 2012 年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。
     特此公告。
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