天津力生制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

                           天津力生制药股份有限公司
                     第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不

   存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年4月9日以书面方式发
出召开第五届董事会第四次会议的通知,会议于2014年4月22日在天津京基皇冠假日酒店会
议室召开,董事长孙宝卫先生主持了会议。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名。符
合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度总经
理工作报告的议案》;
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度董事
会工作报告的议案》;
    《2013年度董事会工作报告》全文详见公司《2013年年度报告》,具体公告详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度财务
决算报告的议案》;
    本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度利润
分配的预案》
    经瑞华会计师事务所审计,力生制药母公司2013年度实现净利润286,042,759.53元。根
据《公司章程》的有关规定,按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金
28,604,275.95元,加上以前年度未分配利润399,251,992.45元,扣除2013年已实施2012年
度 的 分 配 方 案 合 计 派 发 现 金 红 利 145,963,993.60 元 , 本 年 度 实 际 可 供 分 配 利 润 为
510,726,482.43元。2013年12月31日,母公司资本公积金为1,903,641,514.39元。
    公司拟以2013年12月31日总股本182,454,992股为基数,向全体股东每10股派发现金股
利6元(含税),实际分配利润109,472,995.2元,余额401,253,487.23元滚存至下一年度。
    本次利润分配不送红股,也不以公积金转增股本。
    本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。
     五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年年度报
告及摘要的议案》;
     本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。年报全文及其摘要详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。
     六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》;
     瑞华会计师事务所对公司2013年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计,出具了
《天津力生制药股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。独立董事对
公 司 2013 年 度 募 集 资 金 的 存 放 和 使 用 情 况 发 表 了 意 见 。 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。
     七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度内部
控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》;
     公司监事会、独立董事分别对2013年度内部控制自我评价报告发表了意见,具体公告详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。
     八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2014
年度审计机构的议案》;
     拟继续聘请瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构,聘期一年。公司独立董事就公
司 续 聘 2014 年 度 审 计 机 构 事 项 发 表 了 独 立 意 见 , 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案尚需提交公司2013年年度股东大会审议。
     九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2013年度
股东大会的议案》;
     依据公司《章程》的规定,我公司定于2014年5月14日上午10:00,在天津京基皇冠假
日酒店召开2013年度股东大会。
     备注:公司独立董事向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013
年度股东大会上述职。具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。
     特此公告。
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