力生制药:第六届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002393             证券简称:力生制药               公告编号:2019-028

                     天津力生制药股份有限公司
                 第六届监事会第十一次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不

  存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年8月11日以书面方
式发出召开第六届监事会第十一次会议的通知,会议于2019年8月21日以通讯表决方式召
开。会议应参加的监事3名,实际参加的监事3名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。
会议以投票表决方式通过如下议案:
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年半年
度报告全文及摘要的议案》;
    监事会的专项审查意见为:经审查,监事会认为董事会编制和审核天津力生制药股份
有限公司《2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年半年
度募集资金存放与实际使用专项报告的议案》;
    三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2019年一季
度报告补充更正的议案》。
    监事会认为:公司本次2019年一季度报告补充更正符合《企业会计准则》、新金融
工具准则的相关规定,能够更加准确的反映公司的财务状况,董事会关于本次补充更正事
项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股
东利益的情形。监事会同意本次2019年一季度报告的补充更正事项。
    特此公告。


                                                       天津力生制药股份有限公司
                                                                  监事会
2019 年 8 月 23 日

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