天津力生制药股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002393                     券简称:力生制药                  公告编号:2012-011

                          天津力生制药股份有限公司
                   第四届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在

 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天津力生制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2012年4月14日以书面方式发
出召开第四届董事会第十五次会议的通知,会议于2012年4月22日在公司会议室召开,董事长
孙宝卫先生主持了会议。会议应参加的董事9名,实际参加的董事9名,全体监事列席了会议。
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案:
    一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2011年度总经理
工作报告的议案》;
    二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2011年度董事会
工作报告的议案》;
    《2011年度董事会工作报告》全文详见公司《2011年年度报告》,具体公告详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
    三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2011年度财务决
算报告的议案》;
    本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。
    四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2011年年度报告
及摘要的议案》;
    本 议 案 尚需提交公司 2011 年度股东大会审议。年报全文及其摘 要详见巨潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。
    五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2011年度利润分
配的预案》;
    经 中 瑞 岳 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 审 计 , 力 生 制 药 母 公 司 2011 年 实 现 净 利 润
325,283,827.16元,根据《公司章程》规定,按照10%提取法定公积金32,528,382.72元,当
年可供分配利润292,755,444.44元,再加上年初未分配利润212,535,196.33元,累计可用于股
东分配的利润为505,290,640.77元。2011年12月31日资本公积余额为2,034,801,952.42元。
    公司拟以2011年12月31日总股本182,454,992股为基数,向全体股东每10股派发现金股
利9元(含税),实际分配利润164,209,492.80元,余额341,081,147.97元滚存至下一年度。
     本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。
     六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2011年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的议案》;
     中瑞岳华会计师事务所对公司2011年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审计,出
具了《天津力生制药股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。独立董事
和保荐机构对公司2011年度募集资金的存放和使用情况发表了意见。具体公告详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。
     七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2011年度内部控
制自我评价报告的议案》;
     中瑞岳华会计师事务所对公司2011年度内部控制情况进行了专项审计,出具了《天津力
生制药股份有限公司2011年度内部控制专项报告》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别对
2011年度内部控制自我评价报告发表了意见,具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
和中国证券报。
     八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2012
年度审计机构的议案》;
     拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,聘期一年。公司
独立董事就公司续聘2012年度审计机构事项发表了独立意见,具体公告详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。 本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。
     九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开2011年度股
东大会的议案》;
     公司定于2012年5月19日上午10:00,在滨海圣光皇冠假日酒店召开2011年度股东大会。
具体公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。
     备注:公司独立董事刘文魁先生、强志源先生和杨威女士向董事会提交了《独立董事2011
年 度 述 职 报 告 》, 并 将 在 公 司 2011 年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 具 体 公 告 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)和中国证券报。
     特此公告
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