双象股份:2018年年度股东大会决议公告

证券代码:002395       证券简称:双象股份     公告编号:2019-010


               无锡双象超纤材料股份有限公司
                 2018年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示:
       1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发
生。
       2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
       3、本次会议第16项议案须以特别决议方式通过。
       一、会议召开情况
       1、会议召集人:公司董事会
       2、会议时间:
       现场会议召开时间为:2019 年 5 月 8 日(星期三)下午 14 点 30
分开始。 网络投票时间为:2019 年 5 月 7 日~2019 年 5 月 8 日,其
中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年
5 月 8 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 7 日 15:00
至 2019 年 5 月 8 日 15:00 的任意时间。
       3、会议主持人:公司董事长唐炳泉先生
       4、现场会议召开地点:双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省
无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)
       5、会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
       6、召开会议的通知刊登在 2019 年 4 月 9 日《证券时报》、巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计4人,代表股份
117,989,124股,占公司有表决权总股份数的65.9872%。其中:
    1、现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理 3名,代表有表决权的股份
数117,979,124股,占公司总股份数的65.9816%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东1名,代表有表决权的股份数10,000股,占
公司总股份数的0.0056%。
    3、出席公司本次股东大会的中小投资者(指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东)及代理人 3 人,代表股份 2,246,934 股,占公司有表决权
总股份数的 1.2566%,占出席会议有表决权总股份数的 1.9044%。
    4、委托独立董事进行投票的股东情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
    5、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议(其中独立董
事薛济民因在国外无法亲自出席会议,书面授权委托独立董事陈文化
出席会议);公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于<公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》;
    表决结果:同意 117,979,124 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9915%;反对 10,000 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0085%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意 2,236,934 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 99.5549%;反对 10,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.4451%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    公司独立董事在公司 2018 年年度股东大会上进行了述职。
    2、审议通过《关于<公司 2018 年度监事会工作报告>的议案》;
    表决结果:同意 117,979,124 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9915%;反对 10,000 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0085%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意 2,236,934 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 99.5549%;反对 10,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.4451%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    3、审议通过《关于<公司 2018 年度财务决算报告>的议案》;
    表决结果:同意 117,979,124 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9915%;反对 10,000 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0085%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意 2,236,934 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 99.5549%;反对 10,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.4451%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    4、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》;
    表决结果:同意 117,979,124 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9915%;反对 10,000 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0085%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意 2,236,934 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 99.5549%;反对 10,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.4451%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    5、审议通过《关于<公司 2018 年年度报告及其摘要>的议案》;
    表决结果:同意 117,979,124 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9915%;反对 10,000 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0085%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意 2,236,934 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 99.5549%;反对 10,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.4451%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    6、审议通过《关于<公司 2018 年度董事、监事薪酬>的议案》;
    表决结果:同意 117,979,124 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9915%;反对 10,000 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0085%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意 2,236,934 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 99.5549%;反对 10,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.4451%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    7、审议通过《关于<续聘公司 2019 年度审计机构>的议案》;
    表决结果:同意 117,979,124 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9915%;反对 10,000 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0085%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意 2,236,934 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 99.5549%;反对 10,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.4451%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    8、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
    表决结果:同意 117,979,124 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9915%;反对 10,000 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0085%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意 2,236,934 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 99.5549%;反对 10,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.4451%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    9、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
    表决结果:同意 117,979,124 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9915%;反对 10,000 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0085%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意 2,236,934 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 99.5549%;反对 10,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.4451%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    10、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
    表决结果:同意 117,979,124 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9915%;反对 10,000 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0085%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意 2,236,934 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 99.5549%;反对 10,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.4451%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    11、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
    表决结果:同意 117,979,124 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9915%;反对 10,000 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0085%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意 2,236,934 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 99.5549%;反对 10,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.4451%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    12、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》;
    表决结果:同意 117,979,124 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9915%;反对 10,000 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0085%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意 2,236,934 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 99.5549%;反对 10,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.4451%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    13、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;
    表决结果:同意 117,979,124 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9915%;反对 10,000 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0085%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意 2,236,934 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 99.5549%;反对 10,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.4451%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    14、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》;
    表决结果:同意 117,979,124 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9915%;反对 10,000 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0085%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意 2,236,934 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 99.5549%;反对 10,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.4451%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    15、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;
    表决结果:同意 117,979,124 股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的 99.9915%;反对 10,000 股,占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0.0085%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意 2,236,934 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的 99.5549%;反对 10,000 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.4451%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的 0.0000%。
    16、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。
    表决结果:同意117,979,124股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的99.9915%;反对10,000股,占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的0.0085%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意2,236,934股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数
的99.5549%;反对10,000股,占出席会议中小投资者有效表决权股份
总数的0.4451%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总
数的0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
    2、律师姓名:叶晓红、邓宸熹
    3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席
本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决
结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定,
通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无
锡双象超纤材料股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
    2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股
份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告




                             无锡双象超纤材料股份有限公司
                                     董     事   会
                                   二○一九年五月八日

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