双象股份:关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

证券代码:002395     证券简称:双象股份     公告编号:2019-020


          无锡双象超纤材料股份有限公司
  关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”或“本
公司”)第五届董事会第十五次会议决议,定于 2019 年 9 月 12 日(星
期四)在无锡双象大酒店召开公司 2019 年第一次临时股东大会,现
将有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    (二)会议召集人:公司董事会(根据公司第五届董事会第十五
次会议决议)
    (三)公司董事会认为:本次股东大会会议召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司
章程等规定。
    (四)会议时间:
    现场会议召开时间为:2019 年 9 月 12 日(星期四)下午 14 点
30 分开始;
    网络投票时间为:2019 年 9 月 11 日~2019 年 9 月 12 日,其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9
月 12 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 11 日
15:00 至 2019 年 9 月 12 日 15:00 的任意时间。


                                1
    (五)会议的召开方式:
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、公 司将通过深 圳证券交 易所交易系 统和互联 网投票系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平
台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系
统或互联网投票系统行使表决权。
    3、公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托他人代为投
票)和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、交易系统
或互联网投票系统重复进行表决的,以第一次有效投票结果为准。
    (六)本次股东大会的股权登记日为:2019 年 9 月 6 日(星期
五)。
    (七)会议出席对象:
    1、凡 2019 年 9 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方
式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可以书面
形式授权他人代为出席(委托书格式见附件三),被授权人不必为本
公司股东;
    2、公司董事、监事和高级管理人员;
    3、公司聘请的见证律师。
    (八)现场会议召开地点:无锡双象大酒店七楼会议室(地址:
江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路 115 号)
    二、本次股东大会审议事项
    1、审议《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订<投资协
议>的议案》
    根据《上市公司股东大会规则》的要求,针对上述议案公司将对
中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。(中小投资者是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上


                               2
股份的股东以外的其他股东。)
       上述议案已经公司 2019 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第十五
次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过。详细内容请参见公司
于 2019 年 8 月 24 日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
       三、提案编码
                         本次股东大会提案编码表
                                                        备注
提案
                         提案名称                   该列打勾的栏目
编码
                                                      可以投票
100         总议案:除累积投票提案外的所有提案           √

                   非累积投票提案

         《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签        √
1.00
         订<投资协议>的议案》

       四、现场参加股东大会的登记方法
       1、法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证、法定代表人
身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、
证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份
证、授权委托书(委托书格式见附件三)、法人单位营业执照复印件
(加盖公章)、证券账户卡办理登记。
       2、自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登
记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(委托书格
式见附件三)、委托人的证券账户卡办理登记。
       3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在
2019年9月10日下午 17:00前送达或传真至本公司),不接受电话登
记。股东请详细填写股东参会登记表(格式见附件二)。
       4、登记时间:2019年9月9日至2019年9月10日,上午9:00-11:30,
下午13:30-17:00。

                                    3
   5、登记地点及授权委托书送达地点:江苏省无锡市新吴区鸿山
街道后宅中路188号 无锡双象超纤材料股份有限公司证券部。信函
请注明“股东大会”字样。
   五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票具体操作流程
见附件一。
   六、其他事项
   1、本次会议会期半天。
   2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
   3、会务联系方式:
   通讯地址:江苏省无锡市新吴区鸿山街道后宅中路188号
              无锡双象超纤材料股份有限公司证券部
   邮政编码:214145
   联 系 人:金 梅
   联系电话:0510-88993888-8702
   联系传真:0510-88997333
   七、备查文件
   1、公司第五届董事会第十五次会议决议;
   2、公司第五届监事会第十五次会议决议。


   特此通知


                                 无锡双象超纤材料股份有限公司
                                         董   事   会
                                   二○一九年八月二十三日




                             4
附件一:

             参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码:362395。

    2、投票简称:双象投票。

    3、议案设置及意见表决。

    (1)议案设置

    股东大会议案对应《本次股东大会提案编码表》。

    股东大会设置“总议案”,对应的议案编码为100。

    议案编码代表相应议案:1.00元代表议案1,2.00代表议案2,以

此类推。

    (2)填报表决意见

    填报表决意见,同意、反对、弃权。

    (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

    在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次

有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,

则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总

议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表

决,则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2019年9月12日的交易时间,即上午9:30—11:30 和

下午13:00—15:00。

                              5
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月11日下午15:00,

结束时间为2019年9月12日下午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2017年修订)》的规定办

理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




                              6
附件二:

             无锡双象超纤材料股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会
                     股东参会登记表

                                营业执照号码
股东名称/姓名
                                /身份证号码

  股东账号                       持 股 数

  联系电话                       电子邮箱

  联系地址                       邮    编




                            7
附件三:
              无锡双象超纤材料股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会授权委托书

       兹授权委托             (先生/女士)代表本公司/本人出席无锡双象超纤

材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会,代表本公司/本人依照以下指示

对下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本

次会议审议的各项议案的表决意见如下:
                                                          备注
提案                                                    该列打勾
                             提案名称                              同意   反对   弃权
编码                                                    的栏目可
                                                         以投票
 100          总议案:除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投票提案
         《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订<
1.00                                                        √
         投资协议>的议案》

注:1、本授权委托书的有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束时

止。

       2、法人委托须盖法人公章。

委托人姓名(签名)或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股票账号:

委托人持股数和性质:

受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:          年   月      日




注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                        8

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