双象股份:第五届董事会第十五次会议决议公告

 证券代码:002395      股票简称:双象股份        编号:2019-017


            无锡双象超纤材料股份有限公司
          第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第十五次会议通知于2019年8月19日以电子邮件、传真、直接送达方
式发出,会议于2019年8月23日以通讯方式召开。本次会议由董事长唐
炳泉先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议审议情况
    1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了
《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订<投资协议>的议案》;
    公司董事会同意公司与长寿经济技术开发区管理委员会签订《投
资协议》,通过设立公司全资子公司重庆双象超纤材料有限公司(暂定
名,最终以工商行政管理机关核准登记名称为准)并通过招拍挂程序
获得相关土地使用权的形式建设“年产3000万米超纤革及聚氨酯树脂
项目(一期)”,项目计划总投资约 8亿元人民币。
    具体内容见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》上的《无锡双象超纤材料股份有限公司关于拟与长寿
经济技术开发区管理委员会签订<投资协议>的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了
《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
   同意公司于2019年9月12日(星期四)召开2019年第一次临时股东
大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。
   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第五届董事会第十五
次会议决议。


   特此公告


                             无锡双象超纤材料股份有限公司
                                   董      事    会
                                二○一九年八月二十三日

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