双象股份:2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:002395       证券简称:双象股份    公告编号:2019-022


              无锡双象超纤材料股份有限公司
            2019年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示:
       1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发
生。
       2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
       一、会议召开情况
       1、会议召集人:公司董事会
       2、会议时间:
       现场会议召开时间为:2019 年 9 月 12 日(星期四)下午 14 点
30 分开始。 网络投票时间为:2019 年 9 月 11 日~2019 年 9 月 12
日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 9 月 12 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月
11 日 15:00 至 2019 年 9 月 12 日 15:00 的任意时间。
       3、会议主持人:公司董事长唐炳泉先生
       4、现场会议召开地点:双象大酒店七楼会议室(地址:江苏省
无锡市新吴区鸿山街道后宅中路115号)
       5、会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
       6、召开会议的通知刊登在 2019 年 8 月 24 日《证券时报》、巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、会议出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共计5人,代表股份
115,916,890股,占公司有表决权总股份数的64.8283%。其中:
    1、现场会议出席情况
    出席本次现场会议的股东及股东代理 3名,代表有表决权的股份
数115,840,290股,占公司总股份数的64.7855%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东2名,代表有表决权的股份数76,600股,占
公司总股份数的0.0428%。
    3、出席公司本次股东大会的中小投资者(指除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东)及代理人 4 人,代表股份 174,700 股,占公司有表决权总
股份数的 0.0977%,占出席会议有表决权总股份数的 0.1507%。
    4、委托独立董事进行投票的股东情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
    5、公司董事(其中唐越峰董事因事未亲自出席会议,书面授权
委托刘连伟董事出席会议;罗红兵董事因事未亲自出席会议,书面授
权委托田为坤董事出席会议)、监事、董事会秘书出席了本次会议,
公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审
议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于拟与长寿经济技术开发区管理委员会签订<
投资协议>的议案》。
    表决结果:同意115,916,890股,占出席会议股东所持有效表决
权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的0.0000%。
    其中,中小投资者表决结果为:
    同意174,700股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
    2、律师姓名:叶晓红、葛振国
    3、结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席
本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决
结果均符合法律、法规和《股东大会规则》及《公司章程》的规定,
通过的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和会议记录人签字确认并加盖董事会印章的《无
锡双象超纤材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》;
    2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于无锡双象超纤材料股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告




                             无锡双象超纤材料股份有限公司
                                      董    事    会
                                   二○一九年九月十二日

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