梦洁股份:2021年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:002397         证券简称:梦洁股份        公告编号:2021-008



                       湖南梦洁家纺股份有限公司
              2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、   会议召开和出席的情况:
    1、 召开时间:
    (1) 现场会议召开时间:2021 年 2 月 25 日(星期四)下午 3:00。
    (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2021 年 2 月 25 日(星期四)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 1:00-3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 2 月 25 日(星期
四)上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
    2、 现场会议召开地点:湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷
苑路 168 号梦洁工业园 3 楼综合会议室。
    3、 会议投票方式:本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    4、 会议召集人:公司董事会。
    5、 会议主持人:公司董事长姜天武先生。
    6、 会议出席情况:
    出席本次会议的股东及股东代表共 16 人,代表有表决权的股份 299,529,733
股,占公司股份总数的 39.50%。
    (1) 现场会议的出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共 10 人,代
表有表决权的股份 299,418,133 股,占公司股份总数的 39.49%。
    (2) 网络投票情况:通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 6 人,
代表有表决权的股份 111,600 股,占公司股份总数的 0.01%。
                                      1
    7、 公司部分董事和监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员与见证律
师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


    二、   议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式,审议通过了以
下议案:

    1、 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%;
反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占
参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

    2、 逐项审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

    2.1 发行股票的种类及面值
    表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%;
反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占
参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

    2.2 发行方式与发行时间
    表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%;
反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占
参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。


                                     2
    2.3 发行对象及认购方式
    表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%;
反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占
参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

    2.4 定价基准日、发行价格与定价原则
    表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%;
反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占
参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

    2.5 发行数量
    表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%;
反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占
参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

    2.6 限售期
    表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%;
反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占
参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

    2.7 本次发行前的滚存利润的安排

                                     3
    表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%;
反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占
参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

    2.8 上市地点
    表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%;
反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占
参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

    2.9 本次发行股票决议的有效期
    表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%;
反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占
参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

    2.10 募集资金用途
    表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%;
反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占
参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

    3、 审议通过《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》
    表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%;

                                     4
反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占
参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
       其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

       4、 审议通过《湖南梦洁家纺股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使
用的可行性分析报告》
       表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%;
反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占
参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
       其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

       5、 审议通过《湖南梦洁家纺股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报
告》
       表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%;
反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占
参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
       其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

       6、 审议通过《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主
体承诺的议案》
       表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%;
反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占
参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
       其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。


                                      5
    7、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行
A 股股票相关事项的议案》
    表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%;
反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占
参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

    8、 审议通过《未来三年股东回报规划(2021-2023 年)》
    表决结果:同意 299,488,633 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.99%;
反对票为 41,100 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.01%;弃权票为 0 票,占
参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 833,254 票,占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 95.30%;反对 41,100 票,占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 4.70%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。

    9、 审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
    表决结果:同意 298,725,879 票,占参加会议有表决权股份总数的 99.73%;
反对票为 803,854 票,占参加会议有表决权股份总数的 0.27%;弃权票为 0 票,
占参加会议有表决权股份总数的 0.00%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意 70,500 票,占出席会议中小投资者有
效表决股份数的 8.06%;反对 803,854 票,占出席会议中小投资者有效表决股份
数的 91.94%;弃权 0 票,占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.00%。


    三、   律师出具的法律意见书
    1、律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
    2、律师姓名:李强、孙菁菁
    3、结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合
《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。”

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    四、   备查文件

    1、《湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

    2、《北京海润天睿律师事务所关于湖南梦洁家纺股份有限公司 2021 年第一

次临时股东大会的法律意见书》


    特此公告。



                                      湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

                                                      2021 年 2 月 26 日




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