四维图新:第四届董事会第十八次会议决议公告

                      四维图新公司四届十八次董事会议决议公告



证券代码:002405          证券简称:四维图新                   公告编号:2019-070



                   北京四维图新科技股份有限公司

                第四届董事会第十八次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2019 年

8 月 9 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员

发出了《关于召开公司第四届董事会第十八次会议的通知》。2019 年 8 月

22 日公司第四届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)以现场和

通讯相结合的方式召开,现场会议在北京市海淀区丰豪东路四维图新大

厦 A 座 13 层 1303 号会议室召开。本次会议应出席董事 9 名, 实际出席董

事 9 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京

四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议的议案及表决情况如下:

    1、审议通过《2019 年半年度报告全文及其摘要》;

    表决结果:同意 9 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。

    详见 2019 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019
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年半年度报告》, 2019 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

    表决结果:同意 9 票 ,反对 0 票,弃权 0 票。

    详见 2019 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)《2019 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》。

    公司独 立董事对该事项 发表了独立意 见,详见巨潮资 讯网

(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关

事项的独立意见》。

    3、审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的议

案》。

    董事会同意公司自 2019 年 9 月 1 日起,使用不超过人民币五亿元额

度的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定、一年以

内的短期保本型理财产品, 在上述额度内,资金可以在 2020 年 8 月 31

日前进行滚动使用。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    详见 2019 年 8 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用部分暂时闲置自有资金购买理

财产品的公告》。

    公司独 立董事对该事项 发表了独立意 见,详见巨潮资 讯网

(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关
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事项的独立意见》。

    4、审议通过《关于变更注册资本增加经营范围及修改<公司章程>的

议案》,并同意提交股东大会审议。

    鉴于公司总股本由 1,308,310,460 变更为 1,962,465,690 股,同时

公司营业执照的经营范围增加“电动汽车充电服务”相关字样,公司拟

对《公司章程》相关条款进行修订。该议案尚需公司股东大会审议。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    详见 2019 年 8 月 26 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《公

司章程(2019 年 8 月)》。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十八次会议决议;

    2、独立董事独立意见。

    特此公告。



                                北京四维图新科技股份有限公司董事会

                                            二〇一九年八月二十二日




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