远东传动:第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:002406             证券简称:远东传动        公告编号:2019-053



                     许昌远东传动轴股份有限公司

               第四届监事会第十五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    2019 年 10 月 21 日,许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称“公司”)第
四届监事会第十五次会议以通讯方式召开。本次会议通知已于 2019 年 10 月 11
日以书面、传真、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名,
实际出席本次会议的监事 7 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并
主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议案一:《2019 年第三季度报告全文及正文》;
    监事会书面审核意见:经审核,认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。
    议案二:《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
    监事会认为:为提高部分闲置募集资金使用效率,增加投资收益,同意在遵
循股东利益最大化原则的基础上,并保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募
集资金使用的前提下,使用募集资金专户中不超过人民币 6 亿元的募集资金进行
现金管理,现金管理品种为商业银行发行的安全性高、流动性好、满足保本要求,
产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品(包括但不限于定期存款、结构性存
款、银行理财产品等),上述投资产品不得进行质押,有效期限为自公司董事会
审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使
用,到期后将及时归还至募集资金专户。同时授权董事长对现金管理事项行使决
策权,并由公司财务部负责具体实施。
    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容详见指定信息
披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。
    议案三:《公司关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项
目所需资金并以募集资金等额置换的议案》;
    监事会认为:公司使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目相关款项
并以募集资金等额置换事项,履行了必要的决策程序,制定了相应的操作流程;
有利于进一步提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股
东的利益。上述事项的实施,不会影响募投项目的正常进行,不存在改变或变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不存在违反《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。同意公司使用承兑汇
票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
    《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告》具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权;表决通过。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




                                       许昌远东传动轴股份有限公司监事会
                                                         2019 年 10 月 22 日

关闭窗口