齐翔腾达:公司章程修订案

               淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                            章程修订案
    淄博齐翔腾达化工股份有限公司为提高董事会会议效率,根据《上市公司
章程指引》对公司《章程》相关章节进行了修订,修订情况如下:

                           修订前                        修订后
第一百一十六   董事会召开临时董事会会议可以采 董 事 会 召开 临 时 董事 会
     条        用信函、电话、电子邮件、专人送 会 议 可 以采 用 信 函、 电
               达、传真的通知方式在会议召开 3 话、电子邮件、专人送达、
               日前通知全体董事。                传 真 的 通知 方 式 在会 议
                                                 召开 3 日前通知全体董
                                                 事。

                                                 遇 有 特 别事 项 或 紧急 事
                                                 由,需要尽快召开董事会
                                                 临时会议的,可以随时通
                                                 过 电 话 或者 其 他 方式 发
                                                 出会议通知,但召集人应
                                                 当在会议上做出说明。




                                           淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                       2018 年 9 月 19 日

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