齐翔腾达:2019年度股东大会决议公告

证券代码:002408          证券简称:齐翔腾达        公告编号:2020-048

                 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

                   2019 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开情况
    1、会议召集人:公司第四届董事会

    2、现场会议召开时间:2020 年 5 月 19 日 14:00
    网络投票时间为:2020年5月19日9:15至2020年5月19日15:00
    交易系统进行网络投票时间:2020年5月19日交易时间,即9:30—11:30和
13:00—15:00。
    3、会议地点:山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号 18 楼会议室。
    4、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、主持人:公司董事长车成聚先生
    6、会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

    二、会议的出席情况

    出席会议的股东及股东代理人 23 人,代表股份 1,053,222,811 股,占公司

总股份的 59.3295%。其中出席现场会议的股东及股东代理人 5 人,代表股份
1,050,050,525 股,占公司总股份的 59.1508%;通过网络有效投票的股东 18 人,
代表股份 3,172,286 股,占公司总股份的 0.1787%。
    公司董事车成聚先生、陈晖先生、林丹丹女士,监事赵实柱先生出席会议,
公司高级管理人员尹伟令先生、黄磊女士、李勇先生、张军先生及聘请的律师列

席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》的规定。
   三、提案审议表决情况
   本次会议采用现场和网络投票表决方式,形成以下决议:

   1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》

   表决情况:
   同意 1,051,498,925 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8363%;
   反对 1,598,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1518%;
   弃权 125,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
   其中中小股东表决情况:

   同意 1,759,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 50.5169%;
   反对 1,598,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 45.8951%;
   弃权 125,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5880%。
   表决结果:该报告通过。
   2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

   表决情况:
   同意 1,051,498,925 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8363%;
   反对 1,598,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1518%;
   弃权 125,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
   其中中小股东表决情况:

   同意 1,759,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 50.5169%;
   反对 1,598,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 45.8951%;
   弃权 125,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5881%。
   表决结果:该报告通过。
   3、审议通过了《2019 年度报告全文及摘要》

   表决情况:
   同意 1,051,498,925 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8363%;
   反对 1,598,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1518%;
   弃权 125,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
   其中中小股东表决情况:
    同意 1,759,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 50.5169%;
    反对 1,598,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 45.8951%;
    弃权 125,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5881%。

    表决结果:该报告通过。
    4、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
    表决情况:
    同意 1,051,498,925 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8363%;
    反对 1,598,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1518%;

    弃权 125,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
    其中中小股东表决情况:
    同意 1,759,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 50.5169%;
    反对 1,598,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 45.8951%;
    弃权 125,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5881%。

    表决结果:该报告通过。
    5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
    表决情况:
    同意 1,051,503,225 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8367%;
    反对 1,719,586 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1633%;

    弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况:
    同意 1,764,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 50.6403%;
    反对 1,719,586 股,占出席会议中小股东所持股份的 49.3597%;
    弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。

    表决结果:同意公司 2019 年度利润分配方案为:以 1,748,234,653 股为基
数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元(含税),不以公积金转增股本,
不送红股。公司回购的股份不享有本次利润分派权。
    6、审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》
    表决情况:

    同意 1,051,498,925 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8363%;
    反对 1,598,886 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1518%;
    弃权 125,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
    其中中小股东表决情况:

    同意 1,759,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 50.5169%;
    反对 1,598,886 股,占出席会议中小股东所持股份的 45.8951%;
    弃权 125,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5881%。
    表决结果:该议案通过。同意继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
为本公司 2020 年度外部审计机构。

    7、审议通过了《关于 2020 年度对合并范围内子公司担保额度的议案》
    表决情况:
    同意 1,051,042,325 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7930%;
    反对 2,180,486 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2070%;
    弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

    其中中小股东表决情况:
    同意 1,303,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 37.4104%;
    反对 2,180,486 股,占出席会议中小股东所持股份的 62.5896%;
    弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    表决结果:该议案经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3 以上通过。

同意上述公司对各子公司提供担保额度的议案。
    8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况:
    同意 1,051,503,225 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8367%;
    反对 1,594,586 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1514%;

    弃权 125,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
    其中中小股东表决情况:
    同意 1,764,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 50.6403%;
    反对 1,594,586 股,占出席会议中小股东所持股份的 45.7716%;
    弃权 125,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5881%。

    表决结果:该议案经出席会议有表决权股东所持股份总数的 2/3 以上通过。
同意对公司章程中相关章节的修订。
   9、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
   表决情况:

   同意 1,051,503,225 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8367%;
   反对 1,594,586 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1514%;
   弃权 125,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
   其中中小股东表决情况:
   同意 1,764,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 50.6403%;

   反对 1,594,586 股,占出席会议中小股东所持股份的 45.7716%;
   弃权 125,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5881%。
   表决结果:该议案通过,同意对公司《股东大会议事规则》的修订。
   10、审议通过了《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
   表决情况:

   同意 1,051,503,225 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8367%;
   反对 1,594,586 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1514%;
   弃权 125,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0119%。
   其中中小股东表决情况:
   同意 1,764,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 50.6403%;

   反对 1,594,586 股,占出席会议中小股东所持股份的 45.7716%;
   弃权 125,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.5881%。
   表决结果:该议案通过,同意对公司《股东大会网络投票实施细则》的修订。
   11、审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
   表决情况:

   同意 1,051,503,225 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8367%;
   反对 1,719,586 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1633%;
   弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
   其中中小股东表决情况:
   同意 1,764,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 50.6403%;

   反对 1,719,586 股,占出席会议中小股东所持股份的 49.3597%;
    弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    表决结果:该议案通过,同意对公司《募集资金管理制度》的修订。
    12、审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

    表决情况:
    同意 1,051,503,225 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8367%;
    反对 1,719,586 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1633%;
    弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。
    其中中小股东表决情况:

    同意 1,764,200 股,占出席会议中小股东所持股份的 50.6403%;
    反对 1,719,586 股,占出席会议中小股东所持股份的 49.3597%;
    弃权 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%。
    表决结果:该议案通过,同意对公司《对外担保管理制度》的修订。
    13、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

    表决情况:
    车成聚先生获得同意 1,051,193,735 股,占出席会议有效表决股份总数的
99.8073%;
    祝振茂先生获得同意 1,050,993,734 股,占出席会议有效表决股份总数的
99.7884%;

    陈晖先生获得同意 1,050,993,734 股,占出席会议有效表决股份总数的
99.7884%;
    范佳昱先生获得同意 1,050,993,734 股,占出席会议有效表决股份总数的
99.7884%;
    韩刚先生获得同意 1,050,993,833 股,占出席会议有效表决股份总数的

99.7884%;
    刘湖源先生获得同意 1,050,993,834 股,占出席会议有效表决股份总数的
99.7884%;
    其中中小股东表决情况:
    车成聚先 生获 得同意 1,454,710 股, 占出席 会议中 小股 东所持 股份的

41.7566%;
    祝振茂先 生获 得同意 1,254,709 股, 占出席 会议中 小股 东所持 股份的
36.0157%;
    陈 晖 先 生 获 得 同 意 1,254,709 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

36.0157%;
    范佳昱先 生获 得同意 1,254,709 股, 占出席 会议中 小股 东所持 股份的
36.0157%;
    韩 刚 先 生 获 得 同 意 1,254,808 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
36.0185%;

    刘湖源先 生获 得同意 1,254,809 股, 占出席 会议中 小股 东所持 股份的
36.0185%;
    表决结果:车成聚先生、祝振茂先生、陈晖先生、范佳昱先生、韩刚先生、
刘湖源先生被选举为公司第五届董事会非独立董事。
    14、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

    表决情况:
    张元荣先生获得同意 1,050,993,729 股,占出席会议有效表决股份总数的
99.7884%;
    叶兰昌先生获得同意 1,050,993,730 股,占出席会议有效表决股份总数的
99.7884%;

    林丹丹女士获得同意 1,050,993,734 股,占出席会议有效表决股份总数的
99.7884%;
    其中中小股东表决情况:
    张元荣先 生获 得同意 1,254,704 股, 占出席 会议中 小股 东所持 股份的
36.0155%;

    叶兰昌先 生获 得同意 1,254,705 股, 占出席 会议中 小股 东所持 股份的
36.0156%;
    林丹丹女 士获 得同意 1,254,709 股, 占出席 会议中 小股 东所持 股份的
36.0157%;
    表决结果:张元荣先生、叶兰昌先生、林丹丹女士被选举为公司第五届董事

会独立董事。
    15、 审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
    表决情况:
    陈莉敏女士获得同意 1,050,993,729 股,占出席会议有效表决股份总数的

99.7884%;
    徐雪影女士获得同意 1,050,993,732 股,占出席会议有效表决股份总数的
99.7884%;
    其中中小股东表决情况:
    陈莉敏女 士获 得同意 1,254,704 股, 占出席 会议中 小股 东所持 股份的

36.0155%;
    徐雪影女 士获 得同意 1,254,707 股, 占出席 会议中 小股 东所持 股份的
36.0156%;
    表决结果:陈莉敏女士、徐雪影女士被选举为公司第五届监事会非职工代表
监事。

    四、法律意见
    广东华商(龙岗)律师事务所杨文杰和高秉政律师到会见证本次股东大会,
并出具了法律意见书,认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集
人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件
   1、淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2019 年度股东大会决议;
   2、广东华商(龙岗)律师务所对公司 2019 年度股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。



                                        淄博齐翔腾达化工股份有限公司
                                                 2020 年 5 月 20 日

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