广联达软件股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告

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                    第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



       广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于 2014
年 3 月 13 日 11:00 在北京市海淀区东北旺西路 10 号院 13 号楼广联达信息大厦(地
址尚待公安机关核定)612 室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2014 年 3 月 7
日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席陈晓红先生召集,现场
会议由监事安景合先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,其中陈晓红先生
以通讯形式参会。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
       与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议采取现场与通讯表决相
结合、记名投票的方式,形成决议如下:


    一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》,本议案同意票 3 票,反对
票 0 票,弃权票 0 票。
    鉴于公司第二届监事会将于 2014 年 3 月 14 日任期届满,根据《公司法》、《公
司章程》及《监事会议事规则》等相关规定,公司拟进行监事会换届选举。经股东
刁志中、涂建华、陈晓红提名,推选安景合先生、林金炳先生为公司第三届监事会
监事候选人。上述两位监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会
选举的职工代表监事许砚玲女士共同组成公司第三届监事会。
    监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不
超过公司监事总数的 1/2;不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数 1/2 的情
形。
   上述监事候选人的简历详见本公告附件。
   本议案需提交股东大会审议。有关召开股东大会相关事宜,公司董事会将按照
有关程序另行公告。




   特此公告




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                                                       监 事 会
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附件:

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                       第三届监事会监事候选人简历



    安景合先生:男,中国国籍,加拿大永久居留权,1966 年出生,硕士学历。曾
任职首钢电子公司控制设备厂助理工程师、首钢冶金研究院化学分析室工程师,北
京泰立化电子技术有限公司市场部副经理。现任本公司监事。
    安景合先生持有本公司股份 16,667,927 股,与其他董事、监事、持有公司百分
之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


   林金炳先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,硕士学历,注册
会计师,高级会计师。曾先后任职于冶金工业部第二地质勘查局一队、中恒信会计
师事务所、 中瑞华恒信会计师事务所有限公司、中瑞岳华会计师事务所(特殊普通
合伙)。现任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。
   林金炳先生未持有本公司股票,与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份
股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。

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