广联达软件股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告

                         广联达软件股份有限公司
                第二届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会议于
2014 年 3 月 13 日 9:00 在北京市海淀区东北旺西路 10 号院 13 号楼广联达信息大厦
(地址尚待公安机关核定)621 会议室召开。本次会议的通知已于 2014 年 3 月 7 日
以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集,会议
应到董事 9 人,实到董事 9 人;公司监事会代表、董事会秘书列席了会议。本次会
议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅,会议采取现场表决、记名投
票的方式,形成决议如下:


    一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,本议案同意票 9 票,反对
票 0 票,弃权票 0 票。
    鉴于公司第二届董事会将于 2014 年 3 月 14 日任期届满,根据《公司法》、《公
司章程》及《董事会议事规则》等相关规定,公司拟进行董事会换届选举。经公司
董事会提名委员会审核,公司董事会推选刁志中先生、王金洪先生、贾晓平先生、
王爱华先生、袁正刚先生、李文先生 6 人为公司第三届董事会非独立董事候选人;
推选尤完先生、孙陶然先生、廖良汉先生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人,
其中,廖良汉先生为会计专业人士。上述 9 人将组成公司第三届董事会。
    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事
人数总计不超过公司董事总人数的 1/2。
    独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,将和
公司非独立董事候选人一并提交股东大会投票表决。
    上述董事候选人的简历详见本公告附件。
    本议案需提交股东大会审议。有关召开股东大会相关事宜,公司董事会将按照
有关程序另行公告。


    二、审议通过《关于更换海外部分子公司董事人选的议案》,本议案同意票 9
票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    鉴于公司全资子公司广联达(香港)软件有限公司(以下简称“香港子公司”)及
广联达国际私人有限公司(以下简称“新加坡子公司”)董事之一的张洋先生因工作
原因辞去董事职务,为补足因其辞职产生的缺额,公司增选何平女士担任香港子公
司董事一职,增选柳庆妮女士担任新加坡子公司董事一职。




    特此公告




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                                                        董 事 会
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附件:

                       广联达软件股份有限公司

                     第三届董事会董事候选人简历



    刁志中先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年出生,大学学历,工
程师。曾任北京石化工程公司设计中心工程师。现任本公司董事长、全联房地产商
会副会长、中国建设工程造价协会理事、中国软件行业协会常务理事。
   刁志中先生为公司的控股股东及实际控制人,持有本公司股份 102,200,000 股,
与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股东之间无关联关系,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


   王金洪先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年出生,大学学历。曾
任北京核仪器厂工程师,北京运星技贸公司经理。现任本公司董事。
    王金洪先生持有本公司股份 36,955,201 股,与公司其他董事、监事、持有公司
百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


   贾晓平先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年出生,大学学历。曾
任甘肃省轻纺工业设计院技术员,本公司造价事业部经理、销售服务事业部经理。
现任本公司董事、总经理。
   贾晓平先生持有本公司股份2,158,500股,与公司其他董事、监事、持有公司百
分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


   王爱华先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年出生,大学学历。曾
任本公司北京销售部销售员、西安分公司经理、销售部经理、造价事业部经理、项
目管理事业部经理。现任本公司董事、副总经理。
   王爱华先生持有本公司股份3,068,750股,与公司其他董事、监事、持有公司百
分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


    袁正刚先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年出生,博士学历。曾
任加拿大蒙特利尔大学博士后研究员,本公司研发中心经理,欧特克中国研究院研
发经理。现任本公司副总经理。
   袁正刚先生持有本公司股份273,000股,与公司其他董事、监事、持有公司百分
之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。


   李文先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,博士学历。曾任天
士力集团有限公司副总裁、天士力制药集团股份有限公司副董事长、董事总经理。
现任北京智蹼动力企业管理咨询有限公司总裁、IPMP中国认证委员会评估师。
     李文先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上
股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。


   尤完先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1962年出生,博士学历。曾先后
任职于江苏玻璃厂、中国建筑第一工程局第四建筑公司、中国建筑一局(集团)有
限公司、中国建筑业协会。现任北京建筑大学经济与管理工程学院教授、中国建筑
业协会建造师分会副会长、IPMP中国认证委员会评估师、本公司独立董事。
   尤完先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上股
份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所的惩戒。


    孙陶然先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1969 年出生,大学学历。历
任四达集团广告部副经理、广告公司总经理、集团副总裁,北京恒基伟业电子产品
有限公司董事、常务副总裁,北京乾坤时尚电子产品有限公司董事长、境外公司
Yongye International Inc.董事。现任拉卡拉支付有限公司董事长、总裁,拉卡拉
(中国)电子支付技术服务有限公司董事长,北京蓝色光标品牌管理顾问股份有限
公司董事。
   孙陶然先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上
股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。


    廖良汉先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1963 年出生,大学学历。曾
先后任职于中国财务会计咨询公司、香港安永会计师事务所、中华会计师事务所、
天健会计师事务所、德勤华永会计师事务所、北京天圆全会计师事务所。现任中勤
万信会计师事务所合伙人。
   廖良汉先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、持有公司百分之五以上
股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒。

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