广联达软件股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

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                    第三届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于 2014 年
4 月 17 日 15:00 在北京市海淀区东北旺西路 10 号院 13 号楼广联达信息大厦(地址尚待
公安机关核定)621 室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2014 年 4 月 11 日以电子
邮件方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席安景合先生召集并主持,会议应到监
事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议采取现场表决、记名投票的
方式,形成决议如下:


    一、审议通过《关于选举公司第三届监事会监事会主席的议案》,本议案同意票 3
票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举安景合先生担任公司第三届监事
会监事会主席,其任期与第三届监事会任期相同。
    安景合先生的简历如下:
    安景合先生:男,中国国籍,加拿大永久居留权,1966 年出生,硕士学历。曾任职
首钢电子公司控制设备厂助理工程师、首钢冶金研究院化学分析室工程师,北京泰立化
电子技术有限公司市场部副经理。现任本公司监事。
    安景合先生持有本公司股份 16,667,927 股,与其他董事、监事、持有公司百分之
五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒。
特此公告




           广联达软件股份有限公司
                 监 事 会

             二〇一四年四月十七日

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