广联达:第三届监事会第十三次会议决议公告

广联达科技股份有限公司
                   第三届监事会第十三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议于 2017
年 3 月 29 日 11:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621
会议室召开。本次会议的通知已于 2017 年 3 月 17 日以电子邮件方式向全体监事发出。
会议由公司监事会主席安景合先生召集和主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议采取现场表决、记名投票的
方式,形成决议如下:
    一、审议通过《关于<2016 年度监事会工作报告>的议案》,本议案同意票 3 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于<2016 年度财务决算报告>的议案》,本议案同意票 3 票,反对
票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、审议通过《关于<2016 年年度报告>全文及其摘要的议案》,本议案同意票 3
票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2016 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交股东大会审议。
    四、审议通过《关于<2016 年度内部控制自我评价报告>的议案》,本议案同意票 3
票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   监事会对董事会编制的《2016年度内部控制自我评价报告》的审核意见为:
   报告期内,公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依
据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了
公司治理结构等各项内部控制制度,不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,能够
对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的规范有序健
康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
   公司对2016年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《广联达科技股份有限
公司2016年度内部控制自我评价报告》无异议。
    五、审议通过《关于<2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》,同
意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   监事会对公司2016年度募集资金使用和管理情况的意见为:
   报告期内,公司能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、
公司《募集资金管理办法》等的规定和要求使用募集资金,未发现违反法律、法规及损
害股东利益的行为;募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,无变更募集资金投资
项目的情形;超募资金的使用合法、合规,不存在违规使用的情形。
    本议案需提交股东大会审议。
    六、审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,本议
案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    七、审议通过《关于监事会换届选举的议案》,本议案同意票 3 票,反对票 0 票,
弃权票 0 票。
    鉴于公司第三届监事会将于 2017 年 4 月任期届满,根据《公司法》、《公司章程》
及《监事会议事规则》等相关规定,公司拟进行监事会换届选举。经股东刁志中先生、
王金洪先生提名,推选安景合先生、林金炳先生为公司第四届监事会监事候选人。上述
两位监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事王
宁女士共同组成公司第四届监事会。
    监事候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过
公司监事总数的 1/2;不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数 1/2 的情形。
    上述监事候选人的简历详见本公告附件。
    本议案需提交股东大会审议。
    八、审议通过《关于购买银行理财产品的议案》,同意票 3 票,反对票 0 票,弃权
票 0 票。
    特此公告
                                                    广联达科技股份有限公司
                                                           监 事 会
                                                    二〇一七年三月二十九日
附件:
                         广联达科技股份有限公司
                      第四届监事会监事候选人简历
    安景合先生:男,中国国籍,加拿大永久居留权,1966 年出生,硕士学历。曾任职
首钢电子公司控制设备厂助理工程师、首钢冶金研究院化学分析室工程师,北京泰立化
电子技术有限公司市场部副经理,公司第一届及第二届监事会监事。现任本公司第三届
监事会主席。
    安景合先生持有本公司股份 32,088,237 股,与其他董事、监事、持有公司百分之
五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒。
   林金炳先生:男,中国国籍,无境外永久居留权,1967年出生,硕士学历,注册会
计师,高级会计师。曾先后任职于冶金工业部第二地质勘查局一队、中恒信会计师事务
所、 中瑞华恒信会计师事务所有限公司、中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)。现
任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、本公司第三届监事会监事。
   林金炳先生未持有本公司股票,与其他董事、监事、持有公司百分之五以上股份股
东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所的惩戒。

关闭窗口