广联达:第四届监事会第一次会议决议公告

广联达科技股份有限公司
                    第四届监事会第一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于 2017 年
4 月 25 日 15:00 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621
会议室召开。本次会议的通知已于 2017 年 4 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出。
会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,与会监事共同推举安景合先生主持会议,公司董事
会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议采取现场表决、记名投票的
方式,形成决议如下:
    一、审议通过《关于选举第四届监事会监事会主席的议案》,本议案同意票 3 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举安景合先生担任公司第四届监事
会监事会主席,其任期与第四届监事会任期相同。
    安景合先生的简历如下:
    安景合先生:中国国籍,加拿大永久居留权,1966 年出生,硕士学历。曾任职首钢
电子公司控制设备厂助理工程师、首钢冶金研究院化学分析室工程师,北京泰立化电子
技术有限公司市场部副经理,公司第一届及第二届监事会监事。现任本公司第三届监事
会主席。
    安景合先生持有本公司股份 32,088,237 股,与其他董事、监事、持有公司百分之
五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒。经查询,安景合先生未被列入全国法院失信被执行人名单。
    二、审议通过《关于<2017 年第一季度报告>全文及正文的议案》,本议案同意票 3
票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年第一季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特此公告
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                                                          监 事 会
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