广联达:第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:002410              证券简称: 广联达             公告编号: 2019-011



                           广联达科技股份有限公司

                   第四届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议于 2019
年 3 月 27 日 10:30 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼广联达信息大厦 621
会议室召开。本次会议的通知已于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出。
会议由公司监事会主席安景合先生召集和主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议采取现场表决、记名投票的
方式,形成决议如下:


    一、审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》,本议案同意票 3 票,反
对票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。


    二、审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》,本议案同意票 3 票,反对
票 0 票,弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    三、审议通过《关于<2018 年年度报告>全文及其摘要的议案》,本议案同意票 3
票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交股东大会审议。


    四、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》,本议案同意票 3
票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
   监事会对董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》的审核意见为:
   报告期内,公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依
据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了
公司治理结构等各项内部控制制度,不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷,能够
对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的规范有序健
康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。
   公司对2018年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《广联达科技股份有限
公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。


    五、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》,本议案同意票 3 票,反对票
0 票,弃权票 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。




    特此公告




                                                    广联达科技股份有限公司
                                                           监 事 会

                                                    二〇一九年三月二十七日

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