广联达:第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码:002410             证券简称: 广联达             公告编号: 2019-046



                         广联达科技股份有限公司

                   第四届监事会第十三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于 2019
年 8 月 20 日 10:30 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼 621 会议室召开。
本次会议的通知已于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体监事发出。会议由公司监
事会主席安景合先生召集并主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论,会议采取现场表决、记名投票的
方式,形成决议如下:


    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》,本议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃
权票 0 票。
    经核查,监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准
则等要求进行的合理变更,符合公司的实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况
和经营成果,相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司
及全体股东利益的情形,同意公司实施本次会计政策变更。


    二、审议通过《关于<2019 年半年度报告>全文及其摘要的议案》,本议案同意票 3
票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告




           广联达科技股份有限公司
                 监 事 会

           二〇一九年八月二十一日

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