广联达:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:002410               证券简称: 广联达               公告编号: 2019-045


                             广联达科技股份有限公司
                     第四届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广联达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于 2019 年
8 月 20 日 9:30 在北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 13 号楼 621 会议室召开。本次会
议的通知已于 2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长
刁志中先生召集和主持,会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事刘谦先生因出差委托董
事王爱华先生代为参会;公司监事会代表、董事会秘书、审计监察部负责人列席会议。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    与会董事对本次会议审议的议案进行了充分审阅,会议采取现场表决、记名投票的方
式,形成决议如下:


    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》,本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票
0 票。
    《广联达科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


    二、审议通过《关于<2019 年半年度报告>全文及其摘要的议案》,本议案同意票 9 票,
反对票 0 票,弃权票 0 票。
    《广联达科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn);《广联达科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》详见
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
    三、审议通过《关于调整 2018 年股权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》,
本议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    《广联达科技股份有限公司关于调整 2018 年股权激励计划首次授予股票期权行权价
格的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。




    特此公告




                                                         广联达科技股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                         二〇一九年八月二十一日

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