广联达软件股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

广联达软件股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
  广联达软件股份有限公司(以下简称"公司")于2010年12月8日上午9:30在公司318会议室召开第一届董事会第二十五次会议。本次会议通知于2010年11月29日以邮件方式发 出,会议由董事长刁志中先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席的董事8名,独立 董事马永义授权独立董事郭新平代为出席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议采用现场方 式表决,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:
  一、审议通过了《关于使用部分超募资金建设广联达信息大厦的议案》。(该项议案同 意票9票,反对票0票,弃权票0票);
  为扩展公司研发基地,满足不断扩大的经营需求,提高资金的使用效率,同意公司在保 证募集资金投资项目资金需求的前提下,使用19,776万元超额募集资金用于建设广联达信息 大厦。本事项另行公告。
  关于上述议案,公司独立董事、保荐机构已分别发表了明确同意意见。 本议案需提交股东大会审议批准。
  二、审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京梦龙软件有限公司股权的议案》。(该 项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票);
  结合公司业务经营需要和长期发展考虑,为提高资金的使用效率,降低费用成本,同意 公司在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,使用 9,434 万元超募资金收购北京梦龙 软件有限公司的全部股权,该次收购完成后,北京梦龙软件有限公司将成为广联达软件股份 有限公司的全资子公司。本事项另行公告。
  关于上述议案,公司独立董事、保荐机构已分别发表了明确同意意见。
  本议案需提交股东大会审议批准。 三、审议通过了《关于向北京梦龙软件有限公司及其子公司委派执行董事、监事及高级
  管理人员的议案》。(该项议案同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票);
  如公司股东大会最终审议批准上述《关于使用部分超募资金收购北京梦龙软件有限公司 股权的议案》,根据《公司法》、上市公司治理结构相关法律法规以及公司章程的相关规定, 同意委派鞠成立担任北京梦龙软件有限公司的执行董事、法定代表人,安景合担任北京梦龙 软件有限公司的监事,王爱华担任北京梦龙软件有限公司的总经理,杨蕾担任北京梦龙软件 有限公司的财务负责人;同意委派鞠成立担任北京梦龙软件有限公司之全资子公司北京梦龙 科技有限公司的执行董事、法定代表人,安景合担任北京梦龙科技有限公司的监事,王爱华 担任北京梦龙科技有限公司的总经理,杨蕾担任北京梦龙科技有限公司的财务负责人。
  四、审议通过了《关于召开公司2010年度第二次临时股东大会的议案》。(该项议案同 意票9票,反对票0票,弃权票0票)。
  根据《广联达软件股份有限公司章程》的规定,本次董事会所审议事项中,《关于使用 部分超募资金建设广联达信息大厦的议案》、《关于使用部分超募资金收购北京梦龙软件有
  限公司股权的议案》皆需股东大会最终审议批准,故同意召集2010年度第二次临时股东大 会。《关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知》另行公告。
  特此公告
  广联达软件股份有限公司 董 事 会
  2010年12月9日

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