广联达软件股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告

广联达软件股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议公告 


     广联达软件股份有限公司(以下简称"公司")于2011年2月21日下午15:00在公司会议室召开第一届监事会第十三次会议。本次会议通知于2011年2月11日以电子邮件方式发出,会议由监事会主席陈晓红先生召集和主持,会议应到监事3名,实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议通过如下决议: 
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
     一、 审议通过了《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》。(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票); 
     该议案需提交股东大会审议批准。 
     二、 审议通过了《关于公司2010年度财务决算报告的议案》。(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票); 
     该议案需提交股东大会审议批准。 
     三、 审议通过了《关于公司2010年度内部控制自我评价报告的议案》。(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票); 
     《公司2010年度内部控制自我评价报告》详见2011年2月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 
     公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照自身的实际情况,建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度,保证了公司各项业务活动的规范有序进行;公司目前的内部控制基本符合公司治理结构的有关要求,已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度,并得到了较有效的实施,对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用,公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和严重缺陷。 公司对2010年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《广联达软件股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》无异议。 
     四、 审议通过了《关于公司2010年度报告及其摘要的议案》。(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票); 
     《公司2010年度报告》全文详见2011年2月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2010年度报告》摘要详见2011年2月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2010年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 该议案需提交股东大会审议批准。 
     五、 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票); 
     鉴于公司第一届监事会任期届满,经股东刁志中、涂建华、陈晓红提名,同意推选陈晓红、安景合为公司第二届监事会监事,陈晓红先生、安景合先生将与经公司职工代表大会第二次会议选举的职工代表监事许砚玲女士共同组成公司第二届监事会。监事候选人简历请参见本公告附件。 监事候选人中,最近二年曾担任过公司董事或者高级管理人员的候选人不超过公司监事总数的二分之一;不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数二分之一的情形。 该议案需提交股东大会审议批准。 
     六、 审议通过了《关于使用部分超募资金对北京梦龙软件有限公司增资的议案》。
     (该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票); 
     为公司业务经营需要和长期发展考虑,同意公司使用2,900万元人民币的超募资金对公司全资子公司北京梦龙软件有限公司进行增资,该次增资完成后,北京梦龙软件有限公司的注册资本将由100万元变更至3,000万元。 该议案需提交股东大会审议批准。 
     七、 审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海兴安得力软件有限公司股权并对其增资的议案》。(该项议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。 
     为公司业务经营需要和长期发展考虑,同意公司使用32,000万元超募资金收购上海兴安得力软件有限公司(以下称"兴安得力")的全部股权,该次收购完成后,兴安得力将成为公司的全资子公司。为保证兴安得力的正常经营和运转,在上述收购完成后,同意公司使用1,744.04万元超募资金,对兴安得力增资,增资完成后,兴安得力的注册资本将变更为2,000万元。 该议案需提交股东大会审议批准。 附件:监事候选人简历 特此公告 广联达软件股份有限公司 监 事 会 
     2011年2月21日
     附件:监事候选人简历 陈晓红先生简历 中国国籍,无境外永久居留权,1968 年出生,硕士学历。曾任职北京燕山石化设计院设计工程师,西安高新开发区管委会规划部设计师,本公司市场部经理、基础部经理、数字建筑事业部经理。现任本公司监事会主席。陈晓红先生与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系; 陈晓红先生持有公司27,959,112股股份;陈晓红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 安景合先生简历 中国国籍,无境外永久居留权,1966 年出生,大学学历。曾任职首钢电子公司控制设备厂工程师、首钢冶金研究院化学分析室工程师,北京泰利化电子技术有限公司总体部副经理。现任本公司监事。安景合先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系; 安景合先生持有公司6,202,368股股份;安景合先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。           

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