广联达软件股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

                      广联达软件股份有限公司

                第二届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中
 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广联达软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年10月25日上午9:
00在公司会议室召开第二届董事会第五次会议。本次会议通知于2011年10月15
日发出,会议由董事长刁志中先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席
董事7名,独立董事郭新平先生、吴佐民先生因故未能出席本次会议,独立董事
郭新平先生委托独立董事马永义先生出席会议并代为表决,独立董事吴佐民先生
委托独立董事马永义先生出席会议并代为表决。会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。会议采用现场方式表决,经与会董事认真审议,一致通过如下决议:


    一、审议通过了《关于公司2011年第三季度报告全文及其正文的议案》。(该
项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);


    《广联达软件股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文》刊登于 2011
年 10 月 27 日巨潮资讯网,网址 www.cninfo.com.cn。《广联达软件股份有限公
司 2011 年第三季度季度报告正文》刊登于 2011 年 10 月 27 日巨潮资讯网及《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。


    第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2011 年第三季度报告全文
及其正文的议案》。(该项议案同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。


    二、审议通过了《关于制订<外部信息使用人管理制度>的议案》。(该项议
案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);


    公司《外部信息使用人管理制度》刊登于2011年10月27日巨潮资讯网。


    三、审议通过了《关于变更 “广联达软件股份有限公司西安客户服务中心”
经营范围的议案》。(该项议案同意票9票,反对票0票,弃权票0票);


    鉴于公司所属分公司“广联达软件股份有限公司西安客户服务中心”经营发
展的需要,并根据相关工商行政管理部门的要求,与会董事同意公司对其经营范
围变更如下:


    广联达软件股份有限公司西安客户服务中心经营范围由原“一般经营项目:
设计、制作网络广告、利用 bitaec.com 网站发布网络广告(以上经营范围凡涉
及国家有关专项专营规定的从其规定)”变更为“软硬件的开发、销售、服务,
技术咨询,客户服务系统及客户服务系统座席出租”。


    特此公告




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                                                          董 事 会
                                                      2011 年 10 月 25 日





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