延安必康:第五届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:002411           证券简称:延安必康          公告编号:2021-018


                   延安必康制药股份有限公司
             第五届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议
于2021年2月8日以通讯方式召开,会议地点为公司会议室(陕西省西安市雁塔区
锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室)。本次会议于2021年2月7日以电话
或电子邮件的形式通知了全体监事。应出席会议的监事3人,实际到会3人。会议
由监事会主席陈俊铭先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《延
安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议经过记名投票表决,审议通过了如下决议:
    以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止募集资金投资项目
并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。
    监事会认为:公司本次终止募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流
动资金有利于提交资金使用效率,满足公司日常经营活动的资金需求,不存在损
害公司及股东利益的情形。审议决策程序合法合规,我们一致同意公司将募集资
金投资项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
    具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止募集资金投资项目并将节余
募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2021-019)。

    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


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特此公告。



                 延安必康制药股份有限公司
                          监事会
                   二〇二一年二月十日




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