延安必康:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码:002411          证券简称:延安必康          公告编号:2021-017


                   延安必康制药股份有限公司
               第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议
于 2021 年 2 月 8 日下午以通讯方式召开,会议地点为公司会议室(陕西省西安
市雁塔区锦业一路 6 号永利国际金融中心 39 楼会议室)。本次会议于 2021 年 2
月 7 日以电话或电子邮件的形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。应出席
会议的董事 8 人,实际到会 8 人,其中独立董事 3 人。公司监事及高级管理人员
列席了会议。会议由公司董事长谷晓嘉女士主持。本次会议的通知、召开以及参
会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议经过记名投票表决,审议通过了如下决议:
    1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止募集资金投资
项目并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

    考虑到公司整体财务状况,公司拟终止募集资金投资项目并将剩余募集资金
共计 104,135.74 万元(含利息收入)(具体金额以资金转出当日银行结算余额为
准),进行永久补充流动资金,用于公司日常经营活动,支持上市公司各项业务
发展的需要。
    具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于终止募集资金投资项目并将
节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:2021-019)。
    2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司内审部负
责人的议案》;

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    公司董事会于近日收到内审部负责人武周敏先生递交的辞职报告。武周敏先
生因个人原因辞去公司内审部负责人职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据
相关规定,武周敏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司内
部审计工作的正常进行,根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关
规定,经董事会提名委员会提名,决定聘任刘美女士为公司内审部负责人,任期
至第五届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于变更公司内审部负责人的公
告》(公告编号:2021-020)。
    3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第三次
临时股东大会的议案》。

    公司定于2021年2月25日(星期四)下午14:00在公司会议室(陕西省西安市
雁塔区锦业一路6号永利国际金融中心39楼会议室)召开2021年第三次临时股东
大会。公司本次拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第三次临时
股东大会,现场会议召开时间为:2021年2月25日(星期四)下午14:00开始,网
络投票时间为:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月25
日(星期四)上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午13:00至 15:00;通过深交所互
联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月25日(星期四)上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。

    具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2021 年第三次临时股东
大会的通知》(公告编号:2021-021)。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。


                                                延安必康制药股份有限公司
                                                         董事会
                                                   二〇二一年二月十日

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