延安必康:关于变更公司内审部负责人的公告

证券代码:002411         证券简称:延安必康           公告编号:2021-020


                   延安必康制药股份有限公司
               关于变更公司内审部负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    延安必康制药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到内审部负
责人武周敏先生递交的辞职报告。武周敏先生因个人原因辞去公司内审部负责人
职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定,武周敏先生的辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。公司及公司董事会对武周敏先生在任职期间为公司
所做的贡献表示衷心的感谢!

    为保证公司内部审计工作的正常进行,根据《中华人民共和国公司法》、《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
的有关规定,经第五届董事会审计委员会资格提名,公司于 2021 年 2 月 8 日召
开第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于变更公司内审部负责人的议案》,
同意聘任刘美女士为公司内审部负责人(个人简历详见附件),负责公司内部审
计工作,确保审计工作符合上市公司规范要求,任期至第五届董事会届满为止。



                                              延安必康制药股份有限公司
                                                        董事会
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    附件:
                                个人简历


    刘美女士,1987 年 12 月出生,无永久境外居留权,西安交通大学 MBA 在
读,注册会计师资格,资产评估师资格,中级会计师职称,董事会秘书资格。历
任新疆中收农牧机械有限公司总账主管,陕西华泽镍钴金属有限公司财务主管,
陕西必康制药集团控股有限公司财务经理。
    截至 2021 年 2 月 8 日,刘美女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系。刘美女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一;(2)被中国证券监督管理委员会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年
内受到中国证券监督管理委员会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。经在最高人民法院网查询,刘美
女士不属于“失信被执行人”。

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