雷科防务:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002413      证券简称:雷科防务        公告编号:2019-070

                   江苏雷科防务科技股份有限公司
               第六届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二

次会议(以下简称“会议”)于 2019 年 9 月 5 日以电子邮件方式发出通知,并通

过电话进行确认,会议于 2019 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开。会议应出席董

事 11 名,实际出席董事 11 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司

章程》的规定,会议合法有效。

    经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了《关于明确本次交易

募集配套资金中非公开发行可转债及股份具体规模的议案》。

    表决情况:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    公司拟通过向交易对方发行股份、可转换债券及支付现金相结合的方式以

62,500 万元的对价购买西安恒达微波技术开发有限公司(以下简称“西安恒达”)

及江苏恒达微波技术开发有限公司(以下简称“江苏恒达”)100%股权,同时,

公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份及可转换债券募集配套资金不

超过 39,700 万元。公司为进一步明确本次交易方案,确定募集配套资金中非公

开发行可转债及股份具体规模如下:

    公司拟向合计不超过 10 名特定投资者非公开发行可转换债券募集配套资金

总额不超过 39,700 万元,不超过因本次支付交易对价而发行的股份及可转换债

券总额的 100%。募集配套资金发行的可转换债券转股数量不超过本次交易前上

市公司总股本的 20%,最终可转换债券发行数量将在中国证监会核准后,按照《发

行管理办法》的相关规定,根据询价结果最终确定。

    公司于 2019 年 8 月 14 日召开了 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关

于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》,根据上述股东

大会授权,董事会根据具体情况调整募集配套资金方案及发行方式等,授权自股
东大会审议通过之日起 12 个月内有效,本次议案无需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                        江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                  董事会

                                             2019 年 9 月 10 日

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