雷科防务:第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002413          证券简称:雷科防务        公告编号:2020-093

债券代码:124007          债券简称:雷科定转

债券代码:124012          债券简称:雷科定02

                   江苏雷科防务科技股份有限公司

              第六届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
三次会议(以下简称“会议”)于 2020 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知,
并通过电话进行确认,会议于 2020 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应
出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
    经与会董事认真审议,以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

    一、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》

    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

    《公司 2020 年第三季度报告正文》见 2020 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》、

《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公告。《公司 2020 年第三季度报告全文》见公司法定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

                                               江苏雷科防务科技股份有限公司

                                                                      董事会
                                                          2020 年 10 月 27 日

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