深南股份:第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码:002417            证券简称:深南股份         公告编号:2019-091



                        深南金科股份有限公司

                   第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况

    深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议通

知于 2019 年 12 月 9 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出,于 2019
年 12 月 13 日深圳市福田区福保街道菩提路 228 号益田花园 D 区 28 栋二楼会议
室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会
议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主
持,公司董事会秘书列席了会议。与会监事审议情况如下:

    二、会议审议情况

    (一)审议通过了《关于拟以公开摘牌方式向中华新兴能源交通有限责任
公司增资暨关联交易的议案》;
    经核查,监事会认为:公司此次参加央企混改项目,旨在看好中华新兴能源

交通有限责任公司(以下简称“标的公司”)现有平台及战略资源的发展前景,
但标的公司目前仍处于亏损状态,其未来盈利能力亦取决于整体经营环境等多方
面因素,未来的不确定性有可能对公司产生不利影响。我们原则上同意将本次议
案提交公司股东大会审议。
    本次关联交易事项履行程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,交易

遵循公平、公正、公允的原则,不会对公司独立性产生影响。
    表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件
1、《深南金科股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》;
特此公告。




                                       深南金科股份有限公司
                                              监事会
                                       二○一九年十二月十四日

关闭窗口