康盛股份:关于控股子公司2018年度向关联方拆入资金预计的公告

浙江康盛股份有限公司
      关于控股子公司 2018 年度向关联方拆入资金预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、向关联方拆借资金预计的概述
    1、为维持浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司富
嘉融资租赁有限公司(以下简称“富嘉租赁”)存续项目的运营和周转,经公司
第四届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司2018年度向关联方拆入资
金预计的议案》,同意富嘉租赁及其控股子公司2018年度拟向关联方设立的基金
产品或资管计划拆入资金,拆入资金总额不超过17亿元。目前,富嘉租赁向关联
方拆入资金余额为146,050万元,为调整改善公司负债结构,后续富嘉租赁将不
再增加拆入资金额度。
    2、交易对手方与持有本公司 5%以上股份股东常州星河资本管理有限公司、
重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制,公司与其开展业务构成关联交易。
公司第四届董事会第七次会议表决通过了该议案,关联董事林曦女士回避表决。
    3、公司独立董事对此项关联交易进行了事前审查并予以认可,发表了交易
合规意见,并同意提交董事会会议审议。
    4、本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组及借壳,不需要经过有关部门批准。
    5、此项交易尚须获得公司 2017 年度股东大会的批准,与该关联交易有利害
关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    二、关联方和关联关系
    关联方一:大唐财富投资管理有限公司
    1、名称:大唐财富投资管理有限公司
    2、法定代表人:张树林
    3、注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼9425房间
    4、注册资本:10,000 万元人民币
    5、企业性质:其他有限责任公司
    6、经营范围:投资管理。
    7、关联关系:被拆入方与持有本公司 5%以上股份的股东常州星河资本管理
有限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
    关联方二:高晟财富控股集团有限公司
    1、名称:高晟财富控股集团有限公司
    2、法定代表人:田唯
    3、注册地址:北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层D-0250房间
    4、注册资本:10,000 万元人民币
    5、企业性质:其他有限责任公司
    6、经营范围:投资管理;资产管理;经济贸易咨询;项目投资;企业管理
咨询;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融机构委托从事金融信
息技术外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;机械设备租赁;销售水
果、蔬菜、文化用品、工艺品、黄金制品、日用品。
    7、关联关系:被拆入方与持有本公司5%以上股份股东常州星河资本管理有
限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
    关联方三:中植资本管理有限公司
    1、名称:中植资本管理有限公司
    2、法定代表人:段迪
    3、注册地址:天宁区恒生科技园二区1601
    4、注册资本:100,000万元人民币
    5、企业性质:有限责任公司
    6、经营范围:资产管理,项目投资,投资管理,投资咨询。
    7、关联关系:被拆入方与持有本公司5%以上股份股东常州星河资本管理有
限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
    关联方四:恒天融泽资产管理有限公司
    1、名称:恒天融泽资产管理有限公司
    2、法定代表人:崔同跃
    3、注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-2536
    4、注册资本:10,000万元人民币
    5、企业性质:有限责任公司
    6、经营范围:资产管理;投资管理;投资咨询;财务咨询;利用自有资金
对外投资。
    7、关联关系:被拆入方与持有本公司 5%以上股份股东常州星河资本管理有
限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
    关联方五:植瑞投资管理有限公司
    1、名称:植瑞投资管理有限公司
    2、法定代表人:于红梅
    3、注册地址:浙江省宁波市北仓区大碶庙前山路178号1栋1号276室
    4、注册资本:5,000万元人民币
    5、企业性质:有限责任公司
    6、经营范围:投资管理、实业投资、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、
市场信息咨询。
    7、关联关系:被拆入方与持有本公司 5%以上股份的股东常州星河资本管理
有限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
    关联方六:恒天中岩投资管理有限公司
    1、名称:恒天中岩投资管理有限公司
    2、法定代表人:崔同跃
    3、注册地址:北京市延庆区八达岭经济开发区康西路1189号
    4、注册资本:5,000万元人民币
    5、企业性质:有限责任公司(中外合资)
    6、经营范围:对所投资的项目和企业进行经营及财务管理;经济信息咨询。
    7、关联关系:被拆入方与持有本公司 5%以上股份的股东常州星河资本管理
有限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
    关联方七:北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
    1、名称:北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
    2、法定代表人:张冠宇
    3、注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
    4、注册资本:2,000万元人民币
    5、企业性质:有限责任公司(自然人独资)
    6、经营范围:投资咨询;销售基金。
    7、关联关系:根据经营管理安排认定为关联方。按照《深圳证券交易所股
票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
    关联方八:北京晟视天下投资管理有限公司
    1、名称:北京晟视天下投资管理有限公司
    2、法定代表人:蒋煜
    3、注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
    4、注册资本:10,000万元人民币
    5、企业性质:有限责任公司(法人独资)
    6、经营范围:投资管理;基金销售。
    7、关联关系:被拆入方与持有本公司5%以上股份股东常州星河资本管理有
限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
    关联方九:新湖财富投资管理有限公司
    1、名称:新湖财富投资管理有限公司
    2、法定代表人:曲光
    3、注册地址:北京市石景山区八大处高科技园区西井路3号3号楼9390房间
    4、注册资本:8783.78万元人民币
    5、企业性质:其他有限责任公司
    6、经营范围:项目投资、投资管理、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询;
市场信息咨询;承办展览展示。
    7、关联关系:被拆入方与持有本公司 5%以上股份股东常州星河资本管理有
限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
    关联方十、财富恒天投资管理有限公司
    1、名称:财富恒天投资管理有限公司
    2、法定代表人:姜勇
    3、注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-2535
    4、注册资本:8,000 万元人民币
    5、企业性质:有限责任公司(法人独资)
    6、经营范围:投资管理;资产管理;投资咨询;财务咨询;利用自有资金
对外投资;为公民赴境外定居、移民咨询,法律咨询、资料翻译、签证服务,留
学、游学咨询、劳务派遣。
    7、关联关系:被拆入方与持有本公司 5%以上股份的股东常州星河资本管理
有限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
    关联方十一、北京植信基金销售有限公司
    1、名称:北京植信基金销售有限公司
    2、法定代表人:于龙
    3、注册地址:北京市密云区兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67
    4、注册资本:2,000 万元人民币
    5、企业性质:有限责任公司(法人独资)
    6、经营范围:基金销售。
    7、关联关系:被拆入方与持有本公司 5%以上股份的股东常州星河资本管理
有限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
    关联方十二、晟视资产管理有限公司
    1、名称:晟视资产管理有限公司
    2、法定代表人:徐长征
    3、注册地址:湖州市广源路 328 号 2 幢 132 室
    4、注册资本:5,000 万元人民币
     5、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
     6、经营范围:资产管理(除金融资产管理);项目投资;投资管理。
     7、关联关系:被拆入方与持有本公司 5%以上股份股东常州星河资本管理有
限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
     关联方十三、晟视天下资产管理有限公司
     1、名称:晟视天下资产管理有限公司
     2、法定代表人:李楠
     3、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368

     4、注册资本:5,000 万元人民币
     5、企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
     6、经营范围:资产管理,投资管理。
     7、关联关系:被拆入方与持有本公司 5%以上股份股东常州星河资本管理有
限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
     关联方十四、高晟财富湖州投资管理有限公司
     1、名称:高晟财富湖州投资管理有限公司
     2、法定代表人:于天文
     3、注册地址:湖州市红丰路 1366 号 3 幢 1212-5
     4、注册资本:3,000 万元人民币
     5、企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
     6、经营范围:投资管理;资产管理(除金融投资管理);经济贸易咨询;
项目投资;企业管理咨询;接受金融机构委托从事金融业务流程外包;接受金融
机构委托从事金融信息技术外包;接受金融机构委托从事金融知识流程外包;机
械设备租赁;水果、蔬菜、文化用品、工艺品、黄金制品、日用品销售。
     7、关联关系:被拆入方与持有本公司 5%以上股份股东常州星河资本管理有
限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
    关联方十五、北京润海星河投资管理有限公司
    1、名称:北京润海星河投资管理有限公司
    2、法定代表人:齐鲁兵
    3、注册地址:北京市海淀区北洼路 28 号商住楼四层 401 室
    4、注册资本:5,000 万元人民币
    5、企业性质:有限责任公司(法人独资)
    6、经营范围:投资管理;资产管理。
    7、关联关系:被拆入方与持有本公司 5%以上股份股东常州星河资本管理有
限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易所
股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
    关联方十六、江阴华中投资管理有限公司
    1、名称:江阴华中投资管理有限公司
    2、法定代表人:刘振
    3、注册地址:江阴市东外环路 9 号 F 座 205
    4、注册资本:5,000 万元人民币
    5、企业性质:有限责任公司
    6、经营范围:投资管理;投资咨询;企业管理咨询;经济信息咨询;企业
信息技术咨询;基金管理;利用自有资金对外投资。
    7、关联关系:被拆入方与持有本公司 5%以上股份的股东常州星河资本管理
有限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
    关联方十七、北京易迪基金管理有限公司
    1、名称:北京易迪基金管理有限公司
    2、法定代表人:李刚
    3、注册地址:北京市朝阳区平房路 71 号院 4 号楼二层 B32
    4、注册资本:4,000 万元人民币
    5、企业性质:有限责任公司
    6、经营范围:股权投资管理;投资管理;资产管理;项目投资。
    7、关联关系:被拆入方与持有本公司 5%以上股份的股东常州星河资本管理
有限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
    关联方十八、北京新湖巨源投资管理有限公司
    1、名称:北京新湖巨源投资管理有限公司
    2、法定代表人:侯晓莹
    3、注册地址:北京市朝阳区建华南路 6 号院 1 号楼二层 201
    4、注册资本:1,500 万元人民币
    5、企业性质:有限责任公司(法人独资)
    6、经营范围:投资管理;资产管理。
    7、关联关系:被拆入方与持有本公司 5%以上股份的股东常州星河资本管理
有限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
    关联方十九、植富资本管理有限公司
    1、名称:植富资本管理有限公司
    2、法定代表人:高航
    3、注册地址:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心八号办公楼 1135 室
    4、注册资本:5,000 万元人民币
    5、企业性质:有限责任公司
    6、经营范围:资产管理、投资管理。
    7、关联关系:被拆入方与持有本公司 5%以上股份的股东常州星河资本管理
有限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
    关联方二十、北京高晟财富金融信息服务有限公司
    1、名称:北京高晟财富金融信息服务有限公司
    2、法定代表人:张宝金
    3、注册地址:北京市石景山区石景山路 31 号院盛景国际广场 3 号楼 9 层
908 室
    4、注册资本:5,000 万元人民币
    5、企业性质:有限责任公司
    6、经营范围:金融信息服务;计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、
技术服务;接受金融机构委托进行金融信息外包;接受金融机构委托进行金融业
务流程外包;计算机系统集成;投资管理;资产管理;企业营销策划;投资咨询;
企业管理咨询;市场调查;票务代理(机票除外);设计、制作、代理、发布广
告;会议服务;财务咨询;销售计算机、软件及辅助设备、日用品、文化用品、
工艺品、电子产品、通讯设备。
    7、关联关系:被拆入方与持有本公司 5%以上股份的股东常州星河资本管理
有限公司、重庆拓洋投资有限公司受同一实际控制人控制。按照《深圳证券交易
所股票上市规则》的有关规定,上述交易行为构成关联交易。
    三、关联交易的主要内容
    1、交易双方:资金拆入方为本公司控股子公司富嘉租赁及其全资子公司;
被拆入方为上述关联方一至二十;
    2、交易规模:2018年度拟向关联方拆入资金累计不超过人民币17亿元;
    3、借款用途:补充流动资金;
    4、借款期限:借贷双方商定;
    5、借款利率:对比中国人民银行的基准利率情况、市场小贷公司融资情况
以及私募理财产品情况,结合贷款实际情况进行公允定价;
    6、无抵押、无担保。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    上述预计向关联方拆入资金将按照公开、公平、公正原则进行,目的在于增
加富嘉租赁及其全资子公司短期流动资金,进一步保证其业务健康稳定的发展,
不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不良影响,符合公司发展战略和
全体股东的利益。
    五、当年年初至披露日与上述关联人发生的关联交易余额情况
    截至披露日,富嘉租赁及其全资子公司与上述关联方发生关联资金拆入余额
为人民币146,050万元。
    六、关联交易应履行的审议程序及独立董事的意见
   (一)2018年4月20日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于
控股子公司2018年度向关联方拆入资金预计的议案》。关联董事林曦女士回避表
决,会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,
会议合法有效。
   (二)公司独立董事对上述议案进行了审议,发表专项意见如下:
    1、富嘉租赁根据2018年度的经营计划及资金需求,预计2018年度向其他关
联单位拆入资金额度不超过人民币17亿元,上述拆入有利于满足其正常运营对资
金的需求,对公司及富嘉租赁财务状况及经营成果不会产生不利影晌。不存在损
害公司及全体股东的合法权益的情况,特别是中小股东利益的情形。
    2、公司在将上述议案提交董事会审议前,已就议案有关内容与我们进行了
充分、有效的沟通,相关事项及资料的有关内容已取得我们的认可。根据《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定,本次关联交易符合规
定审议程序。
    3、上述事宜须提交公司股东大会审议通过。股东大会审议相关议案时,关
联股东常州星河资本管理有限公司、重庆拓洋投资有限公司应回避表决。
    综上所述,我们同意控股子公司2018年度向关联单位拆入资金预计的议案。
    七、备查文件
    1、公司第四届董事会第七次会议决议;
    2、公司独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可及独立
意见。
    特此公告。
                                            浙江康盛股份有限公司董事会
                                                二〇一八年四月二十日

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