康盛股份:关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明

证券代码:002418            证券简称:康盛股份          公告编号:2019-020


                      浙江康盛股份有限公司
        关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 25 日召开第四
届董事会第十一次会议,审议通过了《2018 年度利润分配预案》,现将该分配
方案的专项说明公告如下:
    一、公司 2018 年度利润分配预案
    根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2018 年度审计报
告》(立信中联审字[2019]D-0330 号)确认:2018 年度公司(母公司)实现净
利润-87,960,137.73 元,2018 年度母公司实现的净利润为负数,不提取法定盈
余公积,扣除对股东的分配(2017 年度利润分配)34,092,000 元,加年初未分
配利润 172,109,198.75 元和 2018 年度出售富嘉租赁股权后权益核算转入的
111,074,136.05 元,截至 2018 年 12 月 31 日公司实际可供分配的利润为
161,131,197.07 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》等的相关规定,结合公司目前经营现状、资金状况及未来发展需要,公
司 2018 年度利润分配预案为:2018 年度不派发现金红利,不送红股,不以公积
金转增股本。
    本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
    二、2018 年度不进行利润分配的原因
    1、《公司章程》关于利润分配的条件和比例的规定
    (1)股票股利分配条件:公司快速增长时,董事会认为公司股票价格与股
本规模不匹配时,可以实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施,也可以
结合现金分红同时实施。
    (2)现金分红条件:在年度盈利的情况下,若满足了公司正常生产经营的

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资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后,如无重大投资计划或重大现金
支出计划等事项,公司应采取现金方式分配股利,现金分红占当期实现的可分配
利润比例应不低于 10%。
    2、2018 年度不进行利润分配的原因
    鉴于公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为负值,综合考虑公司财
务状况和可持续发展的需要,为谋求公司及股东利益最大化,公司 2018 年度拟
不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
    三、监事会意见
    监事会认为:鉴于 2018 年度公司净利润为负,公司 2018 年度不进行现金分
红,不送红股,不进行资本公积金转增股本的利润分配方案符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于
利润分配的要求,充分考虑了公司 2018 年度实际经营状况、未来发展需要,符
合公司和全体股东的长远利益。
    四、独立董事意见
    根据《公司章程》、《分红管理制度》,我们对本次董事会拟定的《2018
年度利润分配预案》 进行了认真核查,我们认为:公司董事会提出的 2018 年度
拟不进行利润分配的预案,综合考虑了公司财务状况和可持续发展需要,该利润
分配预案符合证监会相关规定以及公司当前实际经营情况,有利于公司的持续稳
定健康发展,不存在损害投资者利益的情况。因此,我们同意公司董事会提出的
2018 年度利润分配预案,并同意将该方案提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    五、备查文件
    1、浙江康盛股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议;
    2、浙江康盛股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                             浙江康盛股份有限公司董事会
                                               二〇一九年四月二十五日



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