*ST康盛:监事会决议公告

证券代码:002418            证券简称:*ST 康盛             公告编号:2021-025


                        浙江康盛股份有限公司
                第五届监事会第十六次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 16 日向全体监事
发出召开第五届监事会第十六次会议的书面通知,并于 2021 年 4 月 26 日以现场
方式召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次会议由监事会主席徐斌先生
主持,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经充分讨
论和审议,会议形成决议如下:
       一、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
    《 公司 2020 年度监事会工作报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的公告。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交至 2020 年年度股
东大会审议。

       二、审议通过了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度预算报告》
    表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。本议案需提交至 2020 年年度股
东大会审议。

       三、审议通过了《公司 2020 年年度报告》全文及其摘要
    监事会认为,董事会编制和审核《公司 2020 年年度报告》全文及其摘要的
程序符合法律、行政法规及中国证监会和深交所的相关规定,报告内容真实、准
确、完整反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    《公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-013)全文具体内容详见同日
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的公告,《公司 2020 年年度
报告摘要》(公告编号:2021-014)具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的公告。

                                     -1-
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交至 2020 年年度股
东大会审议。

    四、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》
    监事会同意对公司 2018 年度和 2019 年度前期会计差错进行更正及追溯调
整。具体内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关
于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2021-015)和立信中联会
计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于浙江康盛股份有限公司 2018 年度、
2019 年度前期差错更正专项说明的审核报告》(立信中联专审字[2021]D-0262
号)。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    五、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    《公司 2020 年度内部控制评价报告》具体内容详见同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的公告。
    监事会认为,公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完
善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效的执行。2020 年,公司内
部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。《公司
2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的
建设及实际运行情况。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    六、审议通过了《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》
    《公司 2020 年度内部控制规则落实自查表》具体内容详见同日在巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的公告。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    七、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的预案》
    根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2020 年度审计
报告》(立信中联审字【2021】D-0453 号),2020 年度,公司实现归属于上市
公司股东的净利润为 21,125,881.27 元,不提取法定盈余公积,加上年初未分配
利润-301,098,179.66 元,扣除 2020 年度内实际派发的现金红利 0.00 元,截至 2020


                                     -2-
年 12 月 31 日止,公司实际可供股东分配的利润为-279,972,298.39 元;2020 年度
母公司实现净利润-186,290,797.03 元,不提取法定盈余公积,加上年初未分配利
润 304,509,171.74 元,扣除 2020 年度内实际派发的现金红利 0.00 元,截至 2020
年 12 月 31 日止,母公司可供股东分配的利润为 118,218,374.71 元。根据合并报
表、母公司报表未分配利润孰低原则,公司 2020 年度实际可供分配利润为
-279,972,298.39 元。
    公司 2020 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不进行资本
公积金转增股本。
    监事会认为,公司 2020 年度不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积
金转增股本的利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》及《公司章程》等有关规定,充分考虑了公司的实际盈利情况和
长远发展及短期经营需要实际,不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会
对公司 2020 年度利润分配预案无异议,并同意提交至公司 2020 年年度股东大会
审议。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交至 2020 年年度股
东大会审议。

    八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    监事会同意续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
审计机构,聘期一年。具体内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告
编号:2021-017)。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交至 2020 年年度股
东大会审议。

    九、审议通过了《关于关联租赁的议案》
    监事会同意公司(含子公司)与公司持股 5%以上股东控制的关联企业发生
的房屋租赁暨关联交易事项。具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》(公
告编号:2021-018)。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

                                    -3-
    十、审议通过了《关于对外担保的议案》
    监事会同意公司在全资子公司浙江康盛科工贸有限公司(以下简称“康盛科
工贸”)申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保,担保金额上限为人民币
10,000.00 万元,同时,根据银行要求,追加关联方新动力电机(荆州)有限公
司的资产作为抵押物为康盛科工贸担保,关联方不收取任何相关费用。具体内容
详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于对外担保的
公告》(公告编号:2021-019)。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。本议案需提交至 2020 年年度股
东大会审议。

    十一、审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》全文及其正文
    监事会认为,《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序
符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,报告的内容和格式符合中国证监会
和深交所的相关规定,能够真实、准确、完整地反映公司 2021 年第一季度的财
务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    《公司 2021 年第一季度报告》(公告编号:2021-022)全文的具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的公告,《公司 2021
年第一季度报告正文》(公告编号:2021-023)的具体内容详见公司同日在《证
券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的公告。
    表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    特此公告。




                                               浙江康盛股份有限公司监事会
                                                   二〇二一年四月二十八日




                                    -4-

关闭窗口