*ST康盛:独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见

               浙江康盛股份有限公司独立董事关于

      第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见

    根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《公司章程》的有关规定,
我们作为浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的独立董事,认
真审阅了公司第五届董事会第十八次会议的会议材料,经审慎分析,本着认真、
负责、独立判断的态度,现发表事前认可意见如下:

    一、关于续聘会计师事务所的事项
    1、公司已就聘任 2021 年度审计机构的相关事项与我们进行了事前沟通,我
们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。
    2、我们认为,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信中
联”)持有证券、期货相关业务许可证,具有丰富的上市公司审计工作经验。在
公司 2020 年度财务报告审计工作中,严格遵守国家相关的法律法规,独立、客
观、公正地为公司提供了审计服务,较好地完成了公司的审计工作任务。公司董
事会审计委员会对立信中联完成 2020 年度审计工作情况及其执业质量进行了核
查和评价,建议续聘立信中联为公司 2021 年度审计机构。
    对此事项,我们发表事前认可意见,同意将续聘立信中联为公司 2021 年度
审计机构,为公司进行 2021 年度财务报告审计和内控审计,聘期一年。我们一
致同意将该事项提交至公司第五届董事会第十八次会议审议。

    二、关于关联租赁的事项
    1、公司已就关联租赁的相关事项与我们进行了事前沟通,我们听取了有关
人员的汇报并审阅了相关材料。
    2、我们认为,该事项符合公司实际生产经营需要,以市场价格为定价依据,
定价公允合理,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,不会对公
司独立性产生影响。


                                     1
  (此页无正文,为浙江康盛股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十八
次会议相关事项的事前认可意见之签署页)




   独立董事:
                   俞 波                 李在军         于良耀




                                                     2021 年 4 月 28 日




                                  2

关闭窗口