*ST康盛:2020年年度股东大会决议公告

证券代码:002418              证券简称:*ST 康盛            公告编号:2021-031



                          浙江康盛股份有限公司
                     2020 年年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

       重要提示:
       1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
       2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况;
       3、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

       一、会议召开情况
       1、召开时间
       现场会议时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)下午 14:00 开始。
       网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 5 月 21 日上午 9:15 至 2021 年 5
月 21 日下午 15:00 的任意时间。
       2、现场会议召开地点:浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号公司会议室。
       3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
       4、召集人:公司第五届董事会。
       5、现场会议主持人:董事长王亚骏先生。

       本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规
定。

       二、会议出席情况
       参加本次会议的股东及股东代理人共 17 名,所持股份 359,644,000 股,占公
司有表决权总股份的 31.6477%。其中,参加本次会议的中小股东及股东代理人共
15 名,所持股份 45,644,000 股,占公司有表决权总股份的 4.0165%。

       1、参加现场会议投票的股东及股东代表共 3 名,所持股份 359,030,400 股,
占公司有表决权总股份的 31.5937%。其中,参加现场会议投票的中小股东及股东
代理人共 1 人,所持股份 45,030,400 股,占上市公司有表决权总股份的 3.9625%。
       2、参加网络投票的股东及股东代理人共 14 名,所持股份 613,600 股,占公司
有表决权总股份的 0.0540%。参加网络投票的中小股东及股东代理人共 14 名,所
持股份 613,600 股,占公司有表决权总股份的 0.0540%。
       3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的上海仁盈律师事务所张晏维
律师、孙军律师出席了本次会议。

       三、议案审议和表决情况
       本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式表决。具体表决结果如
下:
       1、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
       表决结果:同意 359,636,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股
份总数的 99.9978%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股
份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总
数的 0%。
       2、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
       表决结果:同意 359,636,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股
份总数的 99.9978%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股
份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总
数的 0%。
       3、审议通过了《公司 2020 年度财务决算及 2021 年度预算报告》
       表决结果:同意 359,636,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股
份总数的 99.9978%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股
份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总
数的 0%。
       4、审议通过了《<公司 2020 年年度报告>全文及其摘要》
       表决结果:同意 359,636,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股
份总数的 99.9978%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股
份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总
数的 0%。
    5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配的方案》
    表决结果:同意 359,634,100 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股
份总数的 99.9972%;反对 9,900 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股
份总数的 0.0028%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总
数的 0%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 45,634,100 股,占出席会议(包括网络投
票)有效表决权股份总数的 99.9783%;反对 9,900 股,占出席会议(包括网络投
票)有效表决权股份总数的 0.0217%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)
有效表决权股份总数的 0%。
    6、审议通过了《关于确定董监高人员 2020 年度薪酬的议案》
    表决结果:同意 359,636,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股
份总数的 99.9978%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股
份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总
数的 0%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 45,636,000 股,占出席会议(包括网络投
票)有效表决权股份总数的 99.9825%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投
票)有效表决权股份总数的 0.0175%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)
有效表决权股份总数的 0%。
    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果:同意 359,636,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股
份总数的 99.9978%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股
份总数的 0.0022%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总
数的 0%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 45,636,000 股,占出席会议(包括网络投
票)有效表决权股份总数的 99.9825%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投
票)有效表决权股份总数的 0.0175%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)
有效表决权股份总数的 0%。
    8、审议通过了《关于对外担保的议案》
    表决结果:同意 45,636,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股
份总数的 99.9825%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股
份总数的 0.0175%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)有效表决权股份总
数的 0%。
    其中,中小投资者表决结果:同意 45,636,000 股,占出席会议(包括网络投
票)有效表决权股份总数的 99.9825%;反对 8,000 股,占出席会议(包括网络投
票)有效表决权股份总数的 0.0175%;弃权 0 股,占出席会议(包括网络投票)
有效表决权股份总数的 0%。
    回避表决:参加现场会议的关联股东重庆拓洋投资有限公司以及常州星河资
本管理有限公司回避了对该议案的表决。

    四、律师见证情况
    上海仁盈律师事务所张晏维律师、孙军律师出席了本次股东大会,为本次股
东大会出具了《关于浙江康盛股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》,
其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章
程》的相关规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、《浙江康盛股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》;
    2、上海仁盈律师事务所出具的《关于浙江康盛股份有限公司 2020 年年度股
东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                              浙江康盛股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年五月二十一日

关闭窗口