康盛股份:独立董事关于董事长辞职的独立意见

                      浙江康盛股份有限公司

               独立董事关于董事长辞职的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,
作为浙江康盛股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们基于独立判断

的立场,现针对董事长离职事项发表独立意见如下:

    我们对王允贵先生申请辞去公司董事长职务事项进行了认真审核,王允贵先
生因个人原因辞去公司董事长职务,并同时辞去公司第五届董事会专业委员会相

应职务,其辞职原因与实际情况一致。

    王允贵先生辞去上述职务后,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,
不会对公司董事会运作及经营管理产生重大不利影响,其辞职申请自送达公司董

事会之日起生效。

    近期公司董事会成员和高管变动较为频繁,请公司在董事长空缺期间,做好
平稳衔接工作,按照监管机构和公司章程的规定,尽快完善机构和人员,保障公

司平稳有效运营。




                                        独立董事:俞波、李在军、于良耀

                                                     二〇二二年三月三日

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