天虹股份:第五届董事会第四次会议决议公告

       证券代码:002419             证券简称:天虹股份             公告编号:2019-063



                                天虹商场股份有限公司

                         第五届董事会第四次会议决议公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。


           一、董事会会议召开情况
           天虹商场股份有限公司(以下简称“公司” 第五届董事会第四次会议于2019
       年11月15日以通讯形式召开,会议通知已于2019年11月9日以书面及电子邮件方
       式发出。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长主持,公司监

       事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议
       事规则》的有关规定。
           二、董事会会议审议情况
           1、会议审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
           同意对公司《章程》相应条款修订如下:
序号                   修订前内容                                    修订后内容

           第九条 根据《党章》规定,公司设立中国         第九条 根据《党章》规定,公司设立党委;
       共产党的组织,发挥领导作用,把方向、管大局、 建立党的工作机构,配备足够数量的党务工作人
       保落实。公司建立党的工作机构,配备足够数量    员,保障党组织的工作经费,同时按规定设立纪
 1
       的党务工作人员,保障党组织的工作经费。        委。董事会、执委会决定公司重大问题,应事先
                                                     听取公司党委的意见。重大经营管理事项必须经
                                                     党委研究讨论后,再由董事会、执委会做出决定。
           第八章   党组织
                                                         第八章   党委
           第一百六十一条 公司设立党委。党委设书
                                                         第一百六十一条 公司党委设书记 1 名,党
       记 1 名,其他党委委员若干名。董事长、党委书
                                                     委委员若干名。董事长、党委书记原则上由一人
       记原则上由一人担任。符合条件的党委委员可以
 2                                                   担任。符合条件的党委委员可以通过法定程序进
       通过法定程序进入董事会、监事会、经理层,董
                                                     入董事会、监事会、执委会,董事会、监事会、
       事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可
                                                     执委会成员中符合条件的党员可以依照有关规
       以依照有关规定和程序进入党委。同时,按规定
                                                     定和程序进入党委。
       设立纪委。
序号                    修订前内容                                   修订后内容

           第一百六十二条 公司党委根据《党章》及
       《中国共产党党组工作条例》等党内法规履行职
                                                        第一百六十二条 公司党委根据《党章》等
       责。
                                                    党内法规履行职责,发挥领导作用,把方向、管
           (1)保证监督党和国家方针政策在公司的
                                                    大局、保落实。
       贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策,
                                                        (1)保证监督党和国家方针政策在本公司
       国资委党委以及中国航空工业集团公司党组、中
                                                    的贯彻执行,落实党中央、国务院重大战略决策
       航国际分党组、中航国际深圳公司党委有关重要
                                                    以及上级党组织有关重要工作部署。
       工作部署;
                                                        (2)坚持党管干部原则与董事会依法选择
           (2)坚持党管干部原则与董事会依法选择
                                                    经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相
       经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相
                                                    结合。
 3     结合。党委对董事会、总经理提名的人选进行酝
                                                        (3)研究讨论拟提交董事会、执委会决策
       酿并提出意见建议,或者向董事会、总经理推荐
                                                    的公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及
       提名人选;会同董事会对拟任人选进行考察,集
                                                    职工切身利益的重大问题,并提出意见建议。
       体研究提出意见建议;
                                                        (4)履行全面从严治党主体责任,加强党
           (3)研究讨论公司改革发展稳定、重大经
                                                    组织的自身建设,领导公司思想政治工作、统战
       营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题,并
                                                    工作、党风廉政建设、精神文明建设、企业文化
       提出意见建议;
                                                    建设和工会、共青团等群团工作,支持纪委履行
           (4)承担全面从严治党主体责任。领导公
                                                    党风廉政建设监督责任。
       司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企
       业文化建设和工会、共青团等群团工作。领导党
       风廉政建设,支持纪委切实履行监督责任。
          表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
          该议案尚需提交公司股东大会审议,公司股东大会的时间、地点将另行通知。


       三、备查文件
           1、公司第五届董事会第四次会议决议。


          特此公告。




                                                         天虹商场股份有限公司董事会
                                                             二○一九年十一月十八日

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