天虹股份:2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:002419           证券简称:天虹股份        公告编号:2021-016



                     天虹数科商业股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会的决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    现场会议召开时间:2021 年 2 月 24 日(星期三)下午 14:30。
    网络投票日期、时间:2021年2月24日。其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为:2021年2月24日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00
-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年2月24
日9:15-15:00。
    2、现场会议召开地点:深圳市南山区中心路(深圳湾段)3019 号天虹大厦
18 楼 2 号会议室。
    3、召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、股权登记日:2021 年 2 月 19 日。
    5、会议召集人:公司董事会。
    6、会议主持人:公司董事总经理张旭华。
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和
《公司章程》的有关规定。
    (二)会议出席情况


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    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 35 人,代表公司有表
决权的股份 854,293,861 股,占公司股份总数的 71.1734%。现场出席股东大会
的股东及股东授权委托代表共计 7 人,代表公司有表决权的股份 823,298,122
股,占公司股份总数的 68.5910%;通过网络投票的股东及股东授权委托代表共
计 28 人,代表公司有表决权的股份 30,995,739 股,占公司股份总数的 2.5823%。
    其中,通过现场和网络投票出席本次会议的中小投资者共 33 人,代表公司
有表决权的股份 55,555,652 股,占公司股份总数的 4.6285%。现场出席股东大
会的中小投资者共 5 人,代表公司有表决权的股份 24,559,913 股,占公司股份
总数的 2.0461%;通过网络投票的中小投资者共 28 人,代表公司有表决权的股
份 30,995,739 股,占公司股份总数的 2.5823%。
    上述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    2、本次会议由公司董事总经理张旭华主持,公司部分董事、监事、高级管
理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦(深圳)律师事务所的律师对本次股
东大会进行了见证,并出具了法律意见书。


    二、议案审议及表决情况
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了
如下议案:
    1、会议审议通过《公司提名非独立董事候选人的议案》
    表决结果:854,121,304同意(占有表决权的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的99.9798%),111,457股反对(占有表决权的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的0.0130%),61,100股弃权(占有表决权的股东及股东代
表所持有效表决权股份总数的0.0072%)。
    其中,中小投资者表决情况为:55,383,095 同意(占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 99.6894%),111,457 股反对(占出席会议中小投资者
所持有表决权股份总数的 0.2006%),61,100 股弃权(占出席会议中小投资者所
持有表决权股份总数的 0.1100%)。



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    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦(深圳)律师事务所王璟、李芷君认为,公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席或列席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,合法、有效。


    四、备查文件
    1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                        天虹数科商业股份有限公司董事会
                                                二○二一年二月二十四日




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