天虹股份:第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:002419         证券简称:天虹股份        公告编号:2021-017



                    天虹数科商业股份有限公司

             第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    天虹数科商业股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第二十四次
会议于2021年2月25日以通讯形式召开,会议通知已于2021年2月24日以书面及电
子邮件方式发出。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长主持,
公司监事和高管列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司
董事会议事规则》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    (一)会议审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》
    根据公司战略发展和能力建设需求,为实现资源协同,提升经营管理的深入
度及精细度,同意公司对内部管理机构进行如下调整:
    1、取消购物中心事业部,门店按属地原则纳入各区域。
    2、华南一区拆分为华南一区、华南三区。
    华南一区负责深圳发展与门店经营;华南三区负责惠州和粤东地区发展与门
店经营。
    本次内部管理机构调整后的情况如下:




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                                             股东大会                              战略委员会
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                          监事会                                                   提名委员会                化部

                                              董事会                               审计委员会             纪检审计部

                                                                                 薪酬与考核委员会         战略发展部
                                              执委会
                                                                                                          行政管理与
                                                                                                          法律事务部

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                                                                  便                                        财务部
                                                             超             字
      华   华   华                           北   成              利   物          天
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      南   南   南                           京   都    君        店   流          虹                       工程部
                     西    南      南   东                   事             经
      一   二   三                           公   公    尚        事   中          金
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                                                             部             中
                                                                  部
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    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


   (二)会议审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》
    同意选举李培寅先生为公司第五届董事会审计委员会委员,任期至自本次董
事会通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。调整后的第五届董事会审计委
员会委员名单如下:
    委员:陈少华、李培寅、梁瑞池、梁广才、傅曦林;
    主任委员:陈少华。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


    三、备查文件
    1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。


    特此公告。




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