*ST毅昌:2019年第三次临时股东大会决议公告

证券代码:002420      证券简称:*ST 毅昌      公告编号:2019-061



                   广州毅昌科技股份有限公司

            2019 年第三次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



一、特别提示:

    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况:

    (一)会议召开情况

    1、会议召开的时间:

    (1)现场会议召开时间:2019年10月11日下午2:30

    (2)网络投票时间为:2019年10月10日至2019年10月11日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为:2019年10月11日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年10月

10日下午3:00至2019年10月11日下午3:00 期间的任意时间。

    2、会议召开地点:广东省广州市高新技术开发区科学城科丰

路29号毅昌创意产业园中央会议室
    3、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相

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结合的方式召开。

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:董事长熊海涛女士

    6、召开会议的通知刊登在 2019 年 9 月 20 日的《中国证券报》、

《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

    (二)会议出席情况:

   1、出席本次股东大会的股东或股东代表共计 11 名,代表股份数

 140,010,960 股,占公司股份总数的 34.92%,其中:

    ( 1) 出 席 现 场 会议 的 股 东或 股 东 代 表 7 人 , 代表 股 份 数

139,850,960 股,占公司股份总数的 34.88%。

    (2)通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进

行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的数据,本次股东大会参加

网络投票的股东及股东代表 4 人,代表股份 160,000 股,占公司总股

份的 0.0399%。

    2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议,

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等

有关规定。广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师列席本次股

东大会进行见证,并出具了法律意见书。

四、提案审议和表决情况:

    本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了

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以下议案:

    1、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

    本次股东大会采用累积投票方式逐项表决选举熊海涛、何宇飞、

李南京、徐建新为公司第五届董事会非独立董事,任期三年。

    (1)同意选举熊海涛为公司第五届董事会非独立董事;

    表决 结果:同 意 139,851,364 票 , 占参加 投票有效 表决权 的

99.8860%。

    其中中小投资者的表决情况如下:

同 意 票 12,812,120 股 , 占 中 小投 资者 所持 有表 决权 股份 总数 的

98.7697%。

    (2)同意选举何宇飞为公司第五届董事会非独立董事;

    表决 结果:同 意 139,851,368 票 , 占参加 投票有效 表决权 的

99.8860%。

    其中中小投资者的表决情况如下:

同 意 票 12,812,124 股 , 占 中 小投 资者 所持 有表 决权 股份 总数 的

99.7697%。

    (3)同意选举李南京为公司第五届董事会非独立董事;

    表决 结果:同 意 139,851,372 票 , 占参加 投票有效 表决权 的

99.8860%。

    其中中小投资者的表决情况如下:

同 意 票 12,812,128 股 , 占 中 小投 资者 所持 有表 决权 股份 总数 的

98.7697%。

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    (4)同意选举徐建新为公司第五届董事会非独立董事;

    表决 结果:同 意 139,851,272 票 , 占参加 投票有效 表决权 的

99.8859%。

    其中中小投资者的表决情况如下:

同 意 票 12,812,028 股 , 占 中 小投 资者 所持 有表 决权 股份 总数 的

99.7690%。

    2、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

    本次股东大会采用累积投票方式逐项表决选举阮锋、沈肇章、张

孝诚为公司第五届董事会独立董事,任期三年。

    (1)同意选举阮锋为公司第五届董事会独立董事;

    表决 结果:同 意 139,850,960 票 , 占参加 投票有效 表决权 的

99.8857%。

    其中中小投资者的表决情况如下:

同 意 票 12,811,716 股 , 占 中小 投资 者所 持 有表 决权 股份 总数 的

98.7665%。

    (2)同意选举沈肇章为公司第五届董事会独立董事;

    表决 结果:同 意 139,850,960 票 , 占参加 投票有效 表决权 的

99.8857%。

    其中中小投资者的表决情况如下:

同 意 票 12,811,716 股 , 占 中小 投资 者所 持 有表 决权 股份 总数 的

98.7665%。

    (3)同意选举张孝诚为公司第五届董事会独立董事;

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    表决 结果:同 意 139,850,960 票 , 占参加 投票有效 表决权 的

99.8857%。

    其中中小投资者的表决情况如下:

同 意 票 12,811,716 股 , 占 中小 投资 者所 持 有表 决权 股份 总数 的

98.7665%。

    3、审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

    本次股东大会采用累积投票方式逐项表决选举陈娟、陈乃德为公

司第五届监事会非职工代表监事,任期三年。

    (1)同意选举陈娟为公司第五届监事会非职工代表监事;

    表决 结果:同 意 139,850,960 票 , 占参加 投票有效 表决权 的

99.8857%。

    其中中小投资者的表决情况如下:

    同意票 12,811,716 股,占中小投资者所持有表决权股份总数的

98.7665%。

    (2)同意选举陈乃德为公司第五届监事会非职工代表监事;

    表决 结果:同 意 139,850,960 票 , 占参加 投票有效 表决权 的

99.8857%。

    其中中小投资者的表决情况如下:

    同意票 12,811,716 股,占中小投资者所持有表决权股份总数的

98.7665%。

四、律师见证情况:

    本次股东大会由广东南国德赛律师事务所黄永新、周鹏程律师见

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证,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次股东大会的召集、

召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》

的规定;出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效;表决程序符

合法律、法规及《公司章程》的规定;本次股东大会的决议合法、有

效。

五、备查文件目录:

    1、广州毅昌科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决

议;

    2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                              广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                     2019 年 10 月 11 日




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