*ST毅昌:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码:002420      证券简称:*ST 毅昌      公告编号:2019-062



                   广州毅昌科技股份有限公司

              第五届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于

2019年10月8日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高

级管理人员。会议于2019年10月11日下午4:00在公司中央会议室召

开,应到董事7名,实到董事7名。全体监事及高级管理人员列席了会

议。本次会议由董事熊海涛女士主持,会议的通知、召集、召开和表

决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公

司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:

    一、审议通过《关于选举董事长的议案》。

    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意选举公司董事熊海涛女士为董事长,任期三年,从本次董事

会通过之日起,至 2021 年 10 月 11 日届满。

    熊海涛简历见附件一。

    二、审议通过《关于选举副董事长的议案》。

    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意选举公司董事何宇飞先生为副董事长,任期三年,从本次董
事会通过之日起,至 2021 年 10 月 11 日届满。

    何宇飞简历见附件一。

    三、审议通过《关于确定董事会专门委员会委员的议案》。

    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意董事会下属各委员会的组成如下:

    1、熊海涛、阮锋(独立董事)、何宇飞、李南京、徐建新为发展

战略委员会委员,熊海涛担任主任委员(召集人)。

    2、阮锋(独立董事)、沈肇章(独立董事)、何宇飞、徐建新为

提名与薪酬考核委员会委员,阮锋担任主任委员(召集人)。

    3、沈肇章(独立董事)、张孝诚(独立董事)、熊海涛为审计委

员会委员,沈肇章担任主任委员(召集人)。

    四、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意聘任徐建新先生为总经理,任期三年,从本次董事会通过之

日起,至 2021 年 10 月 11 日届满。

    徐建新简历见附件一。

    五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意聘任叶昌焱先生、谢金成先生、谢飞鹏先生为副总经理,刘

巍先生为财务总监,刘巍先生作为公司财务负责人。

    上述人员的任期均为三年,从本次董事会通过之日起,至 2021

年 10 月 11 日届满。
    叶昌焱、谢金成、谢飞鹏、刘巍简历见附件二。

   六、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意聘任叶昌焱先生为董事会秘书,任期三年,从本次董事会通

过之日起,至 2021 年 10 月 11 日届满。

    叶昌焱简历见附件二。

    公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表出任董事的人数未

超过董事总数的二分之一。

    七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意聘任郑小芹女士为证券事务代表,任期三年,从本次董事会

通过之日起,至 2021 年 10 月 11 日届满。

    郑小芹简历、联系方式见附件三。

    八、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。

    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    同意聘任张瑞容先生为审计部负责人,任期三年,从本次董事会

通过之日起,至 2021 年 10 月 11 日届满。

    张瑞容简历见附件四。

    九、审议通过《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担

保的议案》。

    表决情况:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    具 体 内 容详 见 《证 券 时报 》、《中 国 证券 报 》及 巨 潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提

供担保的公告》(公告编号:2019-064)。



    特此公告。



                             广州毅昌科技股份有限公司董事会

                                         2019 年 10 月 11 日
     附件一
    熊海涛,女,中国国籍。出生于 1964 年 4 月,曾担任广州市人大代表和黄埔区人大代

表,现任广州市女企业家商会理事、黄埔区工商联合会副会长、广州市九三学社黄埔区第四

支社副社长、公司董事等职务。2005 年毕业于中山大学工商管理专业,获管理学硕士学位。

1997 年 3 月至今任金发科技股份有限公司董事;2011 年 1 月至今任高金富恒集团有限公司

执行董事;2013 年 7 月至今任广州诚信创业投资有限公司执行董事;2015 年 1 月至今任高

金技术产业集团有限公司执行董事;2016 年 3 月至今任广州毅昌科技股份有限公司董事长。

    截止 2019 年 10 月 11 日,熊海涛女士未直接持有公司股票;熊海涛女士为公司大股东

的法定代表人。

    熊海涛女士不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被

中国证监会采取证券市场禁入措施;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查。 经公司在最高人民法院网查询,熊海涛女士不属于“失信被

执行人”。

    何宇飞,男,中国国籍。出生于 1967 月 12 月,中山大学 EMBA,长江商学院 EMBA。

2010 年 7 月至今任广州廷博创业投资有限公司监事;2015 年 11 月至今任广州安捷汽车有

限公司董事;2016 年 2 月至今任高金技术产业集团有限公司经理;2016 年至今北京高盟新

材科技股份有限公司董事长;2016 年 1 月至今任广州毅昌科技股份有限公司董事;现任公

司副董事长。

    截止 2019 年 10 月 11 日,何宇飞先生直接持有公司股票 270744 股;何宇飞先生与公司

的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

    何宇飞先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被

中国证监会采取证券市场禁入措施;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查。 经公司在最高人民法院网查询,何宇飞先生不属于“失信被

执行人”。

    徐建新,男,中国国籍,1989 年毕业于甘肃工业大学工业管理工程专业。2009 年清华
EMBA。1989-2002 年,历任青岛海信股份有限公司总经理秘书、音像部部长、采购处处长、

国际业务部部长。2002-2004 年,任南通如皋大昌电子有限公司总经理。2004 年加盟广州毅

昌科技,先后担任无锡金悦科技股份有限公司总经理;公司董事、安徽毅昌总经理兼集团营

销总经理,现任广州毅昌科技集团总经理。2014~2015 年担任合肥企业家协会副会长,2016

年担任中国塑协注塑制品专委会理事长,2019 年 2 月 27 日担任广州市工业设计行业协会会

长。

    截止 2019 年 10 月 11 日,徐建新先生未直接持有公司股票;徐建新先生与公司的控股

股东、实际控制人之间不存在关联关系。

    徐建新先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被

中国证监会采取证券市场禁入措施;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查。 经公司在最高人民法院网查询,徐建新先生不属于“失信被

执行人”。
     附件二
    叶昌焱,男,中国国籍,1978 年 7 月出生,本科,2001 年 7 月毕业于上海同济大学会

计系。2001 年 7 月至 2004 年 6 月担任广州毅昌制模有限公司会计主办,2004 年 7 月至 2007

年 6 月担任广州高金技术产业集团有限公司财务经理。2007 年 7 月进入公司,现任本公司

副总经理、董事会秘书。

    截止 2019 年 10 月 11 日,叶昌焱先生未直接持有公司股票;叶昌焱先生与公司的控股

股东、实际控制人之间不存在关联关系。

    叶昌焱先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被

中国证监会采取证券市场禁入措施;3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查。 经公司在最高人民法院网查询,叶昌焱先生不属于“失信被

执行人”。

    谢金成,男,中国国籍, 1973 年 10 月出生,1995 年毕业于深圳大学工业设计专业,

广东省注册高级工业设计师、广东省十大杰出青年设计师、优秀专利工作者。1995 年 7 月

至 2001 年 1 月,担任深圳康佳集团股份有限公司开发中心工业设计师。2001 年 2 月进入公

司至今,先后担任工业设计师、技术中心副总工程师、规划设计部部长、设计总监。所设计

作品曾获得深圳市最佳工业设计奖、广东省优良工业设计奖、中国专利十五周年最佳项目奖

等多项荣誉,现任本公司副总经理。

    截止 2019 年 10 月 11 日,谢金成先生持有本公司股票 12,046,000 股;谢金成先生先

生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

    谢金成先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)

被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年

内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。 经公司在最高人民法院网查询,谢金成先生不

属于“失信被执行人”。

    谢飞鹏,男,中国国籍,1978 年 10 月出生,中共党员,华南理工大学机械工程硕士。

2001 年毕业后加入广州毅昌科技股份有限公司至今,先后担任技术中心工程师、技术主管、
项目部部长、结构设计部部长、广州公司总经理、营销中心总经理。先后参与组建公司国家

级企业技术中心、公司省级工程中心,并担任工程中心主任;同时主持了国家重点新产品计

划 ,广东省“十一五”技改重点工程项目等科研项目,取得了良好的科研成果与经济社会

效益。2011 年被评为广州市标准化专家,2012 年被评为广州市劳动模范,2019 被评为广州

市优秀专家,授权发明专利 6 项,实用新型专利 4 项,外观专利 2 项。现任公司营销中心总

经理。

    截止 2019 年 10 月 11 日,谢飞鹏先生未直接持有本公司股票;谢飞鹏先生先生与公司

的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

    谢飞鹏先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)

被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司

董事、监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年

内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,谢飞鹏先生不

属于“失信被执行人”。

    刘巍,男,中国国籍,出生于 1981 年 12 月,2005 年毕业于西安工业大学,获管理学

学士学位。2005 年 7 月入职广州毅昌科技股份有限公司,先后担任安徽毅昌会计主办、无

锡金悦财务主管、沈阳毅昌财务部部长。

    截止 2019 年 10 月 11 日,刘巍先生未持有本公司股票;刘巍先生与公司的控股股东、

实际控制人之间不存在关联关系。

    刘巍先生不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;(2)被中

国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、

监事和高级管理人员; (4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证

券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违

法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询,刘巍先生不属于“失信被执

行人”。
     附件三
    郑小芹,女,中国国籍,1982年6月出生,华南理工大学工商管理硕士。2008年2月入职

本公司,担任项目工程师,现任证券事务代表。

    截止 2019 年 10 月 11 日,郑小芹女士持有公司股票 2100 股;郑小芹女士与公司的控股

股东、实际控制人之间不存在关联关系;郑小芹女士未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒。

    郑小芹的联系方式:

    地址:广州高新技术产业开发区科学城科丰路 29 号

    电话:020-32200889

    传真:020-32200850

    邮箱:zhengquan@echom.com




     附件四
    张瑞容,男,中国国籍, 1974 年 12 月出生,1999 年毕业于广东商学院(现广东财经大

学)会计学专业,本科学历,中级会计师、国际注册内部审计师。曾在金发科技股份有限公

司等单位工作,2019 年 4 月进入毅昌股份工作至今。

    截止 2019 年 10 月 11 日,张瑞容先生未持有公司股票, 张瑞容先生与公司的控股股东、

实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;

未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

    。

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